ความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ

เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้บรรลุปรัชญาองค์กรของเรา

นโยบายพื้นฐาน

ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของเรา นโยบายพื้นฐานของเราคือการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและโปร่งใส ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ถือหุ้น

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

กรอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารและตัดสินใจที่สำคัญ และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหาร และกรอบดังกล่าวรับประกันความเป็นกลางและความเป็นกลาง
บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของความเป็นอิสระ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างหน้าที่ในการกำกับดูแลและการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร และได้จัดตั้งคณะกรรมการการเสนอชื่อและการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายนอกส่วนใหญ่ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการภายนอก
นอกจากนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทของฝ่ายบริหารและการดำเนินการ เราได้นำระบบผู้บริหารระดับสูงเข้ามาใช้เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แพลตฟอร์มการดำเนินงานของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2022 เราได้แต่งตั้งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งจะหารือและรายงานเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในฐานะองค์กรที่ปรึกษาแก่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดจนคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้วางแผนและส่งเสริมประเด็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญและประเด็นภายนอกที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย

กรอบการกำกับดูแลกิจการ
Progress of reforms for improving the effectiveness of corporate governance

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค ได้จัดตั้งคณะกรรมการการเสนอชื่อและการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยการเสริมสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใส และความเป็นกลางของกระบวนการเกี่ยวกับการเสนอชื่อและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

เรื่องที่ขอคำปรึกษา
  1. 1.

    นโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

  2. 2.

    นโยบายและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ประธานและประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

  3. 3.

    การแต่งตั้งหรือการปลดกรรมการ ประธานและประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

  4. 4.

    เรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

  5. 5.

    นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

  6. 6.

    รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้รับเลือกจากกรรมการภายนอกของบริษัท ประธานคณะกรรมการได้รับเลือกจากกรรมการภายนอกที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการในฐานะสมาชิก

คณะกรรมการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้งในปีงบประมาณ 2566 เพื่อหารือและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร การนำเสนอแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบหุ้น และเรื่องบุคลากรฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปีงบประมาณ 2567)

การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

ผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะถูกตัดสินใจโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสมดุลโดยรวมของคุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหาร และมุมมองอื่นๆ เช่น ความหลากหลาย

*

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี เพื่อให้เราสามารถรักษากรอบการจัดการให้สามารถชี้แจงความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในแต่ละปีงบประมาณได้ชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริหารของ Fuji Electric โดยคำนึงถึงนโยบายการจัดการของ Fuji Electric รวมถึง "มีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมของเรา" และลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของเรา เราได้กำหนด 7 สาขา ได้แก่ "การจัดการธุรกิจ" "การเงินและการบัญชี" "ธุรกิจระดับโลก" "สิ่งแวดล้อมและสังคม" "การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์" "การกำกับดูแลกิจการ เรื่องกฎหมายและความเสี่ยง" และ "การตลาดและอุตสาหกรรม"

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระสำหรับกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

บริษัท Fuji Electric จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นอิสระจากบริษัทโดยสมบูรณ์ เมื่อเขา/เธอไม่เข้าข่ายเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นอกเหนือจากเกณฑ์ความเป็นอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

  1. 1.

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในการลงคะแนนเสียงร้อยละ 10 หรือมากกว่า) หรือผู้ดำเนินการทางธุรกิจ

  2. 2.

    พันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่
    หุ้นส่วนทางธุรกิจ (ที่ปรึกษา เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักบัญชีภาษี ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษา เช่น สำนักงานกฎหมาย บริษัทตรวจสอบบัญชี และบริษัทภาษี) หรือบุคคลที่ดำเนินธุรกิจซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทเกินกว่าร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมประจำปีของบริษัทหรือของหน่วยงานอื่นในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

  3. 3.

    ผู้ให้กู้รายใหญ่ฯลฯ
    สถาบันการเงิน เจ้าหนี้รายใหญ่รายอื่น หรือบุคคลที่ดำเนินธุรกิจของสถาบันเหล่านี้ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการระดมทุนของบริษัท และซึ่งบริษัทต้องพึ่งพาในขอบเขตที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้

  4. 4.

    ผู้ตรวจสอบบัญชี
    ผู้ตรวจสอบบัญชีสาธารณะรับอนุญาตที่เป็นสมาชิกบริษัทตรวจสอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นสมาชิกบริษัทตรวจสอบบัญชีดังกล่าว

  5. 5.

    โดนแล้ว
    บุคคลที่ดำเนินกิจการขององค์กรที่ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 10 ล้านเยนต่อปีซึ่งมากกว่า 2% ของรายได้ต่อปีจากบริษัทในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

กิจกรรมของกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลในปีงบประมาณ 2566

เพื่อเสริมสร้างหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบบัญชีของฝ่ายจัดการ และเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเหมาะสมของการตัดสินใจที่สำคัญของเรา กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจึงมีบทบาทที่เหมาะสมดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

กรรมการภายนอก

*

สถานะการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้นของนางสาวยูการิ โทมินากะ นายยูกิฮิโระ ทาจิฟูจิ และนายโทโมนาริ ยาชิโระ จะครอบคลุมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จัดขึ้นภายหลังการแต่งตั้งของแต่ละบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการเสนอชื่อและการกำหนดค่าตอบแทนจะหารือถึงความถูกต้องของนโยบาย หลักเกณฑ์ และระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ข้อมูลภายนอกที่เป็นวัตถุประสงค์ และเรื่องอื่นๆ จากนั้นจึงรายงานต่อกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะลงมติเกี่ยวกับนโยบายเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานของคณะกรรมการ
การตัดสินใจที่แท้จริงเกี่ยวกับจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมิชิฮิโระ คิตาซาวะ กรรมการตัวแทน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่จะอยู่ในขอบเขตที่ได้รับมติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและอ้างอิงตามรายละเอียดของรายงานของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เราได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนที่ถือว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการได้มาซึ่งและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
เราตรวจสอบเป็นประจำว่าระบบและระดับต่างๆ เหมาะสมหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการหรือข้อมูลภายนอกเชิงวัตถุประสงค์

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามการแบ่งประเภท
ช่วงค่าตอบแทนจำแนกตามประเภท (ปีงบประมาณ 2566)
ค่าตอบแทนจำแนกตามประเภท (ปีงบประมาณ 2566)
จำนวนเงินสมทบเข้าสมาคมผู้ถือหุ้นกรรมการและหุ้นของบริษัทที่ได้มา (ปีงบประมาณ 2566)

การนำเสนอแผนการจ่ายผลตอบแทนตามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผลงานสำหรับกรรมการ (ปีงบประมาณ 2567)

เพื่อชี้แจงความเชื่อมโยงกับมูลค่าหุ้นและเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลงานในระยะกลางและระยะยาวและเพิ่มมูลค่าองค์กรจากมุมมองของผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 148 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนตามหุ้นใหม่แยกจากโบนัสประจำปีที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลงาน
ตามรายงานของคณะกรรมการการเสนอชื่อและการกำหนดค่าตอบแทนที่ระบุว่าการนำแผนดังกล่าวมาใช้มีความเหมาะสม จึงได้กำหนดแผนดังกล่าวขึ้นโดยพิจารณาจากระดับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปัจจุบัน แนวโน้มจำนวนกรรมการ และแนวโน้มในอนาคตของปัจจัยเหล่านี้อย่างครอบคลุม

ภาพรวมของแผน

ภายใต้ขอบเขตของมติที่ผ่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้คะแนน (คะแนนแต่ละคะแนนจะแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งหุ้น โดยสูงสุด 42,000 คะแนนต่อปีงบประมาณ) แก่กรรมการ โดยจำนวนคะแนนจะพิจารณาจากผลงานและปัจจัยอื่นๆ และจำนวนหุ้นของบริษัทที่สอดคล้องกับจำนวนคะแนนจะถูกแจกจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละปีผ่านทรัสต์ (ทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนนี้เรียกต่อไปนี้ว่า “ทรัสต์”) ในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการจะถูกห้ามโอนหุ้นที่มอบให้
หุ้นที่จะมอบให้จะได้รับการซื้อโดยกองทรัสต์ผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการจองซื้อหุ้นคืนที่บริษัทจำหน่าย

บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

กรรมการ (ไม่รวมกรรมการภายนอก) สำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร จะมีการนำแผนการจ่ายเงินตอบแทนตามผลงานแบบหุ้นมาใช้ โดยใช้กรอบเดียวกับแผน

ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

ในปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 13 ครั้ง เพื่อรับรายงานสภาพคล่องในการบริหารงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหารือประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างคึกคัก โดยมีวาระการประชุมที่เหมาะสม และมีเวลาพิจารณาหารือกันอย่างเหมาะสม

การอบรมกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กรรมการประจำและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะต้องเข้ารับการอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกฎหมายและภาษีด้วย นอกจากนี้ หลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้ว พวกเขายังได้รับโอกาสในการเรียนรู้ความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานะของบริษัทและบทบาทหน้าที่ที่คาดว่าจะต้องปฏิบัติ หลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้ว พวกเขามีโอกาสที่จะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านการนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และการดำเนินการอื่นๆ การตรวจสอบฐานธุรกิจ และวิธีการอื่นๆ

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the Suzuka Factory
กรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเยี่ยมชมโรงงานซูซูกะ

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร

เราประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลภายนอกปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวังได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบผลการสำรวจอย่างละเอียด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารภายในจะดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการแต่ละคนและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นประจำ จากกระบวนการทั้งหมดนี้ เราได้รับการประเมินส่วนใหญ่ในเชิงบวก จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริหารจะมีประสิทธิภาพโดยรวม ผลการสำรวจและสัมภาษณ์จะได้รับการหารือและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และจะแบ่งปันประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ทุกคนทราบ

วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร
วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร

■ หมวดหมู่คำถามหลัก

  1. 1.

    การแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหาร การหารือ และการติดตามผล

  2. 2.

    โครงสร้างการสนับสนุนและการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

  3. 3.

    การพูดคุยกับผู้ถือหุ้น

  4. 4.

    ความคิดริเริ่มที่ดำเนินการโดยกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเอง

ต่อไปนี้เป็นนโยบายสำหรับการริเริ่มในปีงบประมาณ 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่ระบุในการประเมินประสิทธิผลในปีงบประมาณ 2566

ระบบการควบคุมภายใน

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การจัดการความเสี่ยงจากการสูญเสีย และการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารของ Fuji Electric ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทของญี่ปุ่น และบริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว Fuji Electric เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการนำระบบการควบคุมภายในไปปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของสังคมต่อบริษัทอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ระบบหลักที่ใช้ระบบการควบคุมภายใน

・ระบบการปฏิบัติตาม

Fuji Electric ได้จัดทำและส่งเสริมระบบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักระบบเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในการจัดตั้งบริษัท

・ระบบการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค ได้พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยยึดตามกฎระเบียบและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากการสูญเสีย เพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจในลักษณะที่ประสานงานกันและเป็นระบบ สำหรับความเสี่ยงเฉพาะด้าน บริษัทได้กำหนดแผนกที่จะรับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละประเภท จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการความเสี่ยงขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน

ภาพรวมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบ

ในหน้าที่การตรวจสอบของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิผลโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน้าที่การตรวจสอบตามกฎหมาย (สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบบัญชี) และหน้าที่การตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) เราได้และจะยังคงเสริมสร้างจุดเน้นของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสาขาในต่างประเทศ การปฏิบัติตามกฎการควบคุมคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และสถานะการพัฒนาและการดำเนินงานของระบบการเปิดเผยข้อมูล

Framework for strengthening collaboration between audit functions

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลดำเนินการตรวจสอบตามนโยบายการตรวจสอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกำหนดไว้ คณะกรรมการจะรายงานรายละเอียดและผลการตรวจสอบของตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะทบทวนนโยบายและแผนการตรวจสอบ ความเหมาะสมของวิธีการตรวจสอบและผลลัพธ์ของผู้สอบบัญชี และดำเนินการประเมินผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรายงานและทบทวนเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวรได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอกทราบ

ภารกิจหลัก
  • การเข้าร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการสำคัญอื่น ๆ

  • การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมติที่สำคัญ

  • รับคำชี้แจงสถานะการดำเนินงานจากผู้อำนวยการและฝ่ายตรวจสอบภายใน

  • การตรวจสอบสถานะการดำเนินงานและสินทรัพย์ของบริษัท Fuji Electric เอง บริษัทในเครือที่รวมในญี่ปุ่นและต่างประเทศ และบริษัทที่ดำเนินการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (ดำเนินการจากระยะไกลตามความจำเป็น)

การตรวจสอบภายใน

ตามกฎทั่วไป ทุกๆ สองปี ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยตรงจะดำเนินการตรวจสอบแผนกธุรกิจและบริษัทในเครือของ Fuji Electric ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรทั้งหมดอย่างครอบคลุมตามกฎการตรวจสอบภายใน สำหรับปัญหาที่ชี้ให้เห็น เราจะยืนยันความคืบหน้าทุกไตรมาส และดำเนินการตรวจสอบติดตามผลตามความจำเป็น ในปีงบประมาณ 2023 เราดำเนินการตรวจสอบทางไกลที่ฐาน 45 แห่ง หรือประมาณ 40% ของฐานการตรวจสอบทั้งหมด ไม่พบความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อฝ่ายบริหาร

นโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้

บริษัทฟูจิ อิเล็คทริค ถือหุ้นจดทะเบียนตามนโยบายเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่บริษัทลงทุน นโยบายพื้นฐานของเราคือลดการถือหุ้นไขว้ แม้ในกรณีที่เราตระหนักถึงเหตุผลบางประการในการถือหุ้นไขว้เหล่านี้ เราก็จะลดการถือหุ้นไขว้เหล่านี้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการบริหารจัดการและธุรกิจ ตามนโยบายดังกล่าว เราได้ลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนต่างๆ ที่ถืออยู่จาก 102 หุ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ 2018 เหลือ 6 หุ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ 2023 คณะกรรมการบริหารจะประเมินเหตุผลของการถือหุ้นเป็นระยะๆ โดยพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่บริษัทลงทุน และการเปรียบเทียบต้นทุนทุนและผลตอบแทน รายละเอียดของการตรวจสอบดังกล่าวได้รับการเปิดเผย สิทธิในการลงคะแนนเสียงที่มากับการถือหุ้นไขว้จะใช้ได้หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว รวมถึงว่าการดำเนินการที่เสนอจะช่วยให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สร้างกรอบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าองค์กรในระยะกลางถึงระยะยาวได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทฟูจิ อิเล็คทริคอย่างไร นอกจากนี้ เรายังได้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเสนอกับบริษัทผู้ออกตามความจำเป็นอีกด้วย

จำนวนการถือหุ้นไขว้และมูลค่างบดุล

*

นอกจากนี้ ยังมีหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนและหุ้นที่ถือว่าถือโดยบริษัท และยอดรวมของการถือหุ้นไขว้ (รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนและหุ้นที่ถือว่าถือโดยบริษัท) ณ สิ้นปีงบประมาณ 2023 จะมีมูลค่า 97 พันล้านเยน (14.7% ของสินทรัพย์สุทธิรวม)

ติดต่อเรา