ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้บรรลุปรัชญาองค์กรของเรา

นโยบายพื้นฐาน

ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของเรา นโยบายพื้นฐานของเราคือการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและโปร่งใส ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ถือหุ้น

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

กรอบการกำกับดูแลกิจการของฟูจิอิเล็กทริกประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการและตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการกำกับดูแลนี้รับประกันความเป็นกลางและเที่ยงธรรม
บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระอย่างแข็งขัน มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน้าที่การกำกับดูแลและการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานของคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
นอกจากนี้ เพื่อให้บทบาทของการบริหารและการดำเนินงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เราได้นำระบบผู้บริหารระดับสูงมาใช้เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มการดำเนินงานของเราในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2022 เราได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เรากำลังพยายามสร้างกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่หารือและรายงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดจนคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้วางแผนและส่งเสริมประเด็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญและประเด็นภายนอกที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย

รายชื่อเจ้าหน้าที่ (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569)

กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการโดยรวม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดไว้ที่หนึ่งปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบด้านการจัดการสำหรับปีงบประมาณ และเพื่อสร้างโครงสร้างการจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว (วาระเฉลี่ยของกรรมการ: 4.4 ปี)

บุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำ ส่วนกรรมการภายนอกจะได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจทางธุรกิจแบบพหุภาคี และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการของฟูจิ อิเล็คทริค ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจของเรา
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริหารของ Fuji Electric โดยคำนึงถึงนโยบายการจัดการของ Fuji Electric ซึ่งรวมถึง "การมีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม" และลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของเรา เราได้กำหนด 7 สาขา ได้แก่ "การจัดการธุรกิจ" "การเงินและการบัญชี" "ธุรกิจระดับโลก" "สิ่งแวดล้อมและสังคม" "การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์" "การกำกับดูแลกิจการ ประเด็นทางกฎหมายและความเสี่ยง" และ "การตลาดและอุตสาหกรรม"

กรรมการบริหาร			ขอบเขตที่บริษัทคาดหวังว่าจะมีผู้อำนวยการ
			ธุรกิจ การจัดการ	การเงินและ การบัญชี	ทั่วโลก ธุรกิจ	สิ่งแวดล้อม และสังคม	การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี, การผลิต, และ DX	บริษัท การปกครอง เรื่องทางกฎหมาย และความเสี่ยง	การตลาด และอุตสาหกรรม
	มิจิฮิโระ คิตาซาวะ	ผู้แทนผู้อำนวยการ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	●	●	●	●	●	●	●
	ชิโระ คอนโดะ	ผู้แทนผู้อำนวยการ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) ประธานกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	●	●	●	●	●	●	●
	โทชิฮิโตะ ทัมบะ	ผู้อำนวยการภายนอก ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	●	●	●			●
	ยูคาริ โทมินากะ	ผู้อำนวยการภายนอก สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท โมรินากา มิลค์ อินดัสทรี จำกัด	●				●	●
	ยูกิฮิโระ ทาชิฟูจิ	ผู้อำนวยการภายนอก สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ทิเอนซ์ จำกัด	●		●	●	●	●
	โทโมนาริ ยาชิโระ	ผู้อำนวยการภายนอก สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยโตเกียวซิตี้			●	●		●
	โทรุ โฮเซ็น	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์				●	●		●
	ฮิโรชิ เท็ตสึทานิ	ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายองค์กร กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม				●	●		●
	มาซาชิ คาวาโนะ	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจพลังงาน				●	●		●
	โยชิทาดะ มิโยชิ	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายองค์กร สำนักงานใหญ่วางแผนการจัดการองค์กร ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานบริหารการส่งออก รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		●		●		●

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลประจำได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของบริษัทโดยทั่วไป และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ส่วนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอกได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงผู้บริหารบริษัท ผู้ที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

	จุนอิจิ มัตสึโมโตะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
	จุน โอฮาชิ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวร
	ฮิโรฮิโกะ ทาคาโอกะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก
	ยูโกะ คัตสึตะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก หุ้นส่วน, NATORI Partners ผู้อำนวยการภายนอก บริษัท เฟอร์โรเทค คอร์ป
	โนริยูกิ อูเอมัตสึ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก กรรมการผู้จัดการ สำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Uematsu กรรมการผู้แทน บริษัท เอสยู คอนซัลแทนท์ จำกัด สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก Cybozu, Inc. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก GEOLIVE Group Corporation

หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระสำหรับกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นอิสระจากบริษัทโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ความเป็นอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ นอกเหนือจากเกณฑ์ความเป็นอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

กิจกรรมของกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลในปีงบประมาณ 2025

เพื่อเสริมสร้างหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบบัญชีของฝ่ายจัดการ และเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเหมาะสมของการตัดสินใจที่สำคัญของเรา กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจึงมีบทบาทที่เหมาะสมดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

การอบรมกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กรรมการประจำและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกฎหมายและภาษีด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้ว
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานะของบริษัทและบทบาทที่คาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติ หลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้ว พวกเขาจะมีโอกาสทำความเข้าใจบริษัทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานอื่นๆ การตรวจสอบฐานธุรกิจ และวิธีการอื่นๆ

กรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเยี่ยมชมธุรกิจชิ้นส่วน ED&C (โรงงานฟุกิอาเกะ)

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร

เราดำเนินการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลภายนอกปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวังไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบผลการสำรวจอย่างละเอียด เลขานุการคณะกรรมการภายในได้ดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ เราได้รับผลการประเมินเป็นส่วนใหญ่ในเชิงบวก จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีประสิทธิผลโดยรวม
ผลการสำรวจและสัมภาษณ์จะถูกนำมาหารือและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการการปรับปรุงจะถูกแบ่งปันกับทุกคน

■ หมวดหมู่คำถามหลัก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะพิจารณาความถูกต้องของนโยบาย เกณฑ์ และระดับค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ข้อมูลภายนอกที่เป็นกลาง และเรื่องอื่นๆ จากนั้นจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะลงมติเกี่ยวกับนโยบายสำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในรายละเอียดต่างๆ ของรายงานของคณะกรรมการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับกรรมการแต่ละท่านนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมิชิฮิโร คิตาซาวะ กรรมการผู้แทน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และต้องอ้างอิงรายละเอียดจากรายงานของคณะกรรมการด้วย

นโยบายเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เราได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนที่ถือว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการได้มาซึ่งและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
เราตรวจสอบเป็นประจำว่าระบบและระดับต่างๆ เหมาะสมหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการหรือข้อมูลภายนอกเชิงวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน

ภาพรวมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบ

เราทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบตามกฎหมาย (คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล และผู้ตรวจสอบบัญชี) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)
นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบทั่วทั้งกลุ่ม เรายังร่วมมือกับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล และสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือที่ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทของญี่ปุ่น

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสาขาในต่างประเทศ และการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะทบทวนนโยบายและแผนการตรวจสอบ ความเหมาะสมของวิธีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี และการประเมินผลของผู้ตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ ยังมีการรายงานเรื่องสำคัญจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวรไปยังสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก และมีการสื่อสารอย่างแข็งขันเกิดขึ้น
(สำหรับรายละเอียดหลักเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบ โปรดดูที่หน้า 60 “หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบ” – “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล”)

การประชุมกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การตรวจสอบภายใน

โดยทั่วไปแล้ว ทุกๆ สองปี หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้กับหน่วยธุรกิจและบริษัทในเครือของฟูจิอิเล็กทริก เพื่อให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างครบถ้วนตามระเบียบการตรวจสอบภายใน
ในส่วนของประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เราจะตรวจสอบความคืบหน้าทุกไตรมาส และดำเนินการตรวจสอบติดตามผลตามความจำเป็น
ในปีงบประมาณ 2025 เราได้ดำเนินการตรวจสอบ ณ ฐานทัพจำนวน 46 แห่ง หรือประมาณ 50% ของฐานทัพที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด

นโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้

บริษัทฟูจิอิเล็กทริกถือครองหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบาย เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่ลงทุน นโยบายพื้นฐานของเราคือการลดการถือหุ้นไขว้ แม้ในกรณีที่เราเห็นว่าการถือหุ้นไขว้มีความสมเหตุสมผล เราก็จะลดสัดส่วนการถือหุ้นไขว้ลง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการบริหารจัดการและธุรกิจด้วย
จากนโยบายข้างต้น เราได้ลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่แตกต่างกันที่เราถือครองจาก 102 ตัว ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 เหลือ 6 ตัว ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2 ตัวจากปีก่อนหน้า เป็น 8 ตัว เนื่องจากการจัดประเภทหุ้นใหม่เป็นหุ้นจดทะเบียนหลังจากหุ้นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนที่เราถือครองอยู่ได้รับการจดทะเบียนใหม่ และการขายหุ้นบางส่วนในบริษัทในเครือที่เราถือครองอยู่ ในปีงบประมาณ 2568 เรายังได้ลดจำนวนหุ้นที่เราถือครองในหุ้นเหล่านี้บางส่วนลงด้วย
คณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเหมาะสมของการถือหุ้นเป็นระยะ โดยพิจารณาจากความจำเป็นในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่ลงทุน รวมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน รายละเอียดของการประเมินดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยแล้ว