ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้บรรลุปรัชญาองค์กรของเรา

นโยบายพื้นฐาน

ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของเรา นโยบายพื้นฐานของเราคือการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและโปร่งใส ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ถือหุ้น

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

Fuji Electric’s corporate governance framework consists of the Board of Directors, which performs the functions of management supervision and making important decisions, and Audit & Supervisory Board Members and the Audit & Supervisory Board, which perform the function of management audits, ensuring that the framework guarantees objectivity and neutrality.
The Company actively appoints Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members that satisfy the requirements for independence, endeavors to strengthen management supervisory and auditing functions, and has established the Nomination and Remuneration Committee comprising a majority of Outside Directors as an advisory body to the Board of Directors, and the majority of its members and its chairman are Outside Directors.
In addition, in order to clarify the roles of management and execution, we have introduced an executive officer system to clarify the responsibilities for each business. In order to continue strengthening our operating platform as a company with sustainable growth, in fiscal 2022 we appointed a Chairman of the Board and CEO and President and COO. We are endeavoring to build an effective corporate governance framework by establishing the Executive Committee, which discusses and reports on important matters related to management as an advisory body to the Chairman of the Board and CEO and President and COO, as well as other committees tasked with planning and promoting key business strategy issues and key external issues, such as legal compliance.

List of Officers (As of June 24, 2026)

กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสมดุลของคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการโดยรวม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการถูกกำหนดไว้ที่หนึ่งปี เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการสำหรับปีงบประมาณ และเพื่อสร้างโครงสร้างการจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำ ส่วนกรรมการภายนอกจะได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจทางธุรกิจแบบพหุภาคี และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการของฟูจิ อิเล็คทริค ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจของเรา
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริหารของ Fuji Electric โดยคำนึงถึงนโยบายการจัดการของ Fuji Electric ซึ่งรวมถึง "การมีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม" และลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของเรา เราได้กำหนด 7 สาขา ได้แก่ "การจัดการธุรกิจ" "การเงินและการบัญชี" "ธุรกิจระดับโลก" "สิ่งแวดล้อมและสังคม" "การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์" "การกำกับดูแลกิจการ ประเด็นทางกฎหมายและความเสี่ยง" และ "การตลาดและอุตสาหกรรม"

กรรมการบริหาร			Areas Expected to Director by the Company
			Business Management	Finance and Accounting	Global Business	Environment and Society	R&D, Technology, Manufacturing, and DX	Corporate Governance, Legal Matters, and Risks	Marketing and Industry
	มิจิฮิโระ คิตาซาวะ	Representative Director Chairman of the Board and CEO (Chief Executive Officer) Nomination and Remuneration Committee Member	●	●	●	●	●	●	●
	ชิโระ คอนโดะ	Representative Director President and COO (Chief Operating Officer) President Executive Officer Nomination and Remuneration Committee Member	●	●	●	●	●	●	●
	โทชิฮิโตะ ทัมบะ	ผู้อำนวยการภายนอก Nomination and Remuneration Committee Chairman	●	●	●			●
	ยูคาริ โทมินากะ	ผู้อำนวยการภายนอก Nomination and Remuneration Committee Member Outside Director, MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.	●				●	●
	ยูกิฮิโระ ทาชิฟูจิ	ผู้อำนวยการภายนอก Nomination and Remuneration Committee Member Outside Director, artience Co., Ltd.	●		●	●	●	●
	โทโมนาริ ยาชิโระ	ผู้อำนวยการภายนอก Nomination and Remuneration Committee Member President, Tokyo City University			●	●		●
	โทรุ โฮเซ็น	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Semiconductors Business Group				●	●		●
	ฮิโรชิ เท็ตสึทานิ	Director Managing Executive Officer Corporate General Manager, Industry Business Group				●	●		●
	มาซาชิ คาวาโนะ	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Energy Business Group				●	●		●
	โยชิทาดะ มิโยชิ	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Corporate Management Planning Headquarters General Manager, Export Administration Office In charge of compliance management		●		●		●

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลประจำได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของบริษัทโดยทั่วไป และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ส่วนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอกได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงผู้บริหารบริษัท ผู้ที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

	จุนอิจิ มัตสึโมโตะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวร Chairman of the Audit & Supervisory Board
	จุน โอฮาชิ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลถาวร
	ฮิโรฮิโกะ ทาคาโอกะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก
	ยูโกะ คัตสึตะ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก Partner, NATORI Partners Outside Director, Ferrotec Corp.
	โนริยูกิ อูเอมัตสึ	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก กรรมการผู้จัดการ สำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Uematsu Representative Director, SU Consultant Co., Ltd. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก Cybozu, Inc. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก GEOLIVE Group Corporation

หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระสำหรับกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นอิสระจากบริษัทโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ความเป็นอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ นอกเหนือจากเกณฑ์ความเป็นอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

Activities of Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members in Fiscal 2025

เพื่อเสริมสร้างหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบบัญชีของฝ่ายจัดการ และเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเหมาะสมของการตัดสินใจที่สำคัญของเรา กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจึงมีบทบาทที่เหมาะสมดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

การอบรมกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

Before taking office, Standing Directors and Audit & Supervisory Board Members undergo compliance training, which also encompasses legal and taxation matters. They are also provided opportunities after taking office to acquire necessary knowledge on an ongoing basis.
Before taking office, Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members are briefed on the state of the Company and the roles they are expected to perform. After taking office, they have the chance to deepen their understanding of the Company through presentations on the strategies for business, R&D, and other operations, inspections of business bases, and other ways.

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the ED&C components business (Fukiage Factory)

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร

เราดำเนินการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลภายนอกปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวังไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบผลการสำรวจอย่างละเอียด เลขานุการคณะกรรมการภายในได้ดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ เราได้รับผลการประเมินเป็นส่วนใหญ่ในเชิงบวก จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีประสิทธิผลโดยรวม
ผลการสำรวจและสัมภาษณ์จะถูกนำมาหารือและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการการปรับปรุงจะถูกแบ่งปันกับทุกคน

■ หมวดหมู่คำถามหลัก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน

The Nomination and Remuneration Committee discusses the validity of the policies, criteria, and levels of remuneration in light of changes in the operating environment, objective external data, and other matters and then reports to the Directors, and then the Board of Directors resolves on the policy for the final decisions respecting the details of the committee’s report.
The decision on specific remuneration amounts for individual Directors is left to the discretion of Michihiro Kitazawa, Representative Director, Chairman of the Board and CEO, but within the limit resolved at the General Meeting of Shareholders and with reference to the details of the committee’s report.

นโยบายเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เราได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนที่ถือว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการได้มาซึ่งและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
เราตรวจสอบเป็นประจำว่าระบบและระดับต่างๆ เหมาะสมหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการหรือข้อมูลภายนอกเชิงวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน

ภาพรวมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบ

We ensure the effectiveness of audits by strengthening cooperation between the statutory auditing function (Audit & Supervisory Board Members and Accounting Auditors) and the internal auditing function (the Internal Audit Office).
In addition, to strengthen audits across the entire Group, we collaborate with Audit & Supervisory Board Members and the Internal Audit Office of subsidiaries that are considered large companies under the Companies Act of Japan.

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

Audit & Supervisory Board Members conduct audits with a focus on strengthening the compliance of overseas subsidiaries and ensuring strict compliance with quality control and safety control rules.
The Audit & Supervisory Board reviews audit policies and plans, the appropriateness of Accounting Auditors’ auditing methods and results, and the assessments of Accounting Auditors. In addition, important matters are reported from the Standing Audit & Supervisory Board Member to the Outside Audit & Supervisory Board Members, and active communication takes place.
(For main audit implementation items, please refer to P60 “Supervisory and Auditing Bodies” – “Audit & Supervisory Board.”)

Meeting with the President and COO

การตรวจสอบภายใน

As a general rule, every second year the internal auditing divisions as bodies directly under the President and COO perform the following audits on Fuji Electric’s business divisions and subsidiaries so as to comprehensively cover the entire organization in accordance with the Internal Auditing Rules.
Regarding issues pointed out, we confirm the state of progress every quarter and implement follow-up audits as required.
In fiscal 2025, we conducted on-site audits at 46 bases, or about 50% of the audit bases.

นโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้

Fuji Electric holds listed shares as a matter of policy in order to maintain and strengthen relations with its investee companies. Our basic policy is to reduce cross-shareholdings. Even in cases where we recognize a certain rationality in holding these cross-shareholdings, we will reduce them while paying attention to the impact on management and business.
Based on the above policy, we have reduced the number of different listed stocks we held from 102 as of the end of fiscal 2018 to 6 as of the end of fiscal 2024. As of the end of fiscal 2025, the number increased by 2 from the previous fiscal year to 8. This was due to the reclassification of shares as listed stocks following the new listing of unlisted stocks we held and the sale of some shares in affiliate companies that we held. In fiscal 2025, we also reduced the number of shares we held in some of these stocks.
The Board of Directors periodically evaluates the rationality of shareholding in light of whether it is necessary to maintain and strengthen relations with the investee companies and of the comparison of capital cost and return. The details of the review are disclosed.