ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้บรรลุปรัชญาองค์กรของเรา

นโยบายพื้นฐาน

ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของเรา นโยบายพื้นฐานของเราคือการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับผู้ถือผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและความโปร่งใส ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และมีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้ถือหุ้น

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2568)

กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสมดุลของคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการโดยรวม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการถูกกำหนดไว้ที่หนึ่งปี เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการสำหรับปีงบประมาณ และเพื่อสร้างโครงสร้างการจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำ ส่วนกรรมการภายนอกจะได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจทางธุรกิจแบบพหุภาคี และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการของฟูจิ อิเล็คทริค ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจของเรา
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริหารของ Fuji Electric โดยคำนึงถึงนโยบายการจัดการของ Fuji Electric ซึ่งรวมถึง "การมีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม" และลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของเรา เราได้กำหนด 7 สาขา ได้แก่ "การจัดการธุรกิจ" "การเงินและการบัญชี" "ธุรกิจระดับโลก" "สิ่งแวดล้อมและสังคม" "การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์" "การกำกับดูแลกิจการ ประเด็นทางกฎหมายและความเสี่ยง" และ "การตลาดและอุตสาหกรรม"

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลประจำได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของบริษัทโดยทั่วไป และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ส่วนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอกได้รับการแต่งตั้งโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงผู้บริหารบริษัท ผู้ที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระสำหรับกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

บริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นอิสระจากบริษัทโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ความเป็นอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ นอกเหนือจากเกณฑ์ความเป็นอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

กิจกรรมของกรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลในปีงบประมาณ 2567

เพื่อเสริมสร้างหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบบัญชีของฝ่ายจัดการ และเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเหมาะสมของการตัดสินใจที่สำคัญของเรา กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจึงมีบทบาทที่เหมาะสมดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

การอบรมกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กรรมการภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเยี่ยมชมโรงงานชิบะ

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหาร

เราดำเนินการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการโดยใช้แบบสำรวจจากบุคคลภายนอกปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่คาดหวังไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบผลการสำรวจอย่างละเอียด เลขานุการคณะกรรมการภายในได้ดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ เราได้รับผลการประเมินเป็นส่วนใหญ่ในเชิงบวก จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีประสิทธิผลโดยรวม
ผลการสำรวจและสัมภาษณ์จะถูกนำมาหารือและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการการปรับปรุงจะถูกแบ่งปันกับทุกคน

■ หมวดหมู่คำถามหลัก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะหารือถึงความถูกต้องของนโยบาย หลักเกณฑ์ และระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ข้อมูลภายนอกที่เป็นกลาง และเรื่องอื่นๆ จากนั้นจึงรายงานต่อกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะลงมติเกี่ยวกับนโยบายสำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานของคณะกรรมการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมิชิฮิโระ คิตาซาวะ กรรมการผู้แทน ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่มติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และอ้างอิงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการด้วย

นโยบายเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เราได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนที่ถือว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการได้มาซึ่งและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
เราตรวจสอบเป็นประจำว่าระบบและระดับต่างๆ เหมาะสมหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการหรือข้อมูลภายนอกเชิงวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน

ภาพรวมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจสอบ

เรารับประกันประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชีโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย (สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล และผู้สอบบัญชีบัญชี) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบบัญชีทั่วทั้งกลุ่มบริษัท เรายังร่วมมือกับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล และสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทสาขาที่ถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทของญี่ปุ่น

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลดำเนินการตรวจสอบโดยเน้นที่การเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสาขาในต่างประเทศ การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการติดตามสถานะการดำเนินงานของการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจะทบทวนนโยบายและแผนการตรวจสอบบัญชี ความเหมาะสมของวิธีการและผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และการประเมินผลของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังมีการรายงานเรื่องสำคัญจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลประจำไปยังสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลภายนอก และมีการสื่อสารอย่างแข็งขัน

การตรวจสอบภายใน

โดยทั่วไปแล้ว ทุกสองปี ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง จะดำเนินการตรวจสอบแผนกธุรกิจและบริษัทในเครือของฟูจิ อิเล็คทริค ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างครอบคลุมตามกฎการตรวจสอบภายใน สำหรับประเด็นต่างๆ ที่ได้ชี้แจงไว้ เราจะยืนยันความคืบหน้าทุกไตรมาส และดำเนินการตรวจสอบติดตามผลตามความจำเป็น
ในปีงบประมาณ 2567 เราได้ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 45 แห่ง หรือประมาณ 50% ของฐานการตรวจสอบทั้งหมด ไม่พบความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฝ่ายบริหาร

นโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้

ฟูจิ อิเล็คทริค มีนโยบายในการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่บริษัทลงทุน นโยบายพื้นฐานของเราคือการลดการถือหุ้นไขว้ แม้ในกรณีที่เราตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการถือหุ้นไขว้เหล่านี้ เราก็จะลดการถือหุ้นไขว้ลง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อฝ่ายบริหารและธุรกิจ

ตามนโยบายข้างต้น เราได้ลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนต่างๆ ที่เราถือครองจาก 102 หุ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 เหลือ 6 หุ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 และในปีงบประมาณ 2567 เราได้ลดจำนวนหุ้นที่เราถือครองในหุ้นเหล่านี้บางตัว

คณะกรรมการบริษัทจะประเมินความสมเหตุสมผลของการถือหุ้นเป็นระยะ โดยพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่ลงทุน และการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเงินลงทุน รายละเอียดของการตรวจสอบดังกล่าวได้รับการเปิดเผย

สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่มาพร้อมกับการถือหุ้นไขว้นั้นใช้สิทธิหลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงว่าการดำเนินการที่เสนอจะช่วยให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าองค์กรในระยะกลางถึงระยะยาวได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทฟูจิ อิเล็คทริคอย่างไร นอกจากนี้ เรายังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตามความจำเป็นอีกด้วย