Phát triển bền vững

Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cải thiện hơn nữa tính minh bạch và chức năng giám sát của ban quản lý để có quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nhằm hiện thực hóa triết lý doanh nghiệp của chúng tôi.

Chính sách cơ bản

Trong việc tăng cường quản trị doanh nghiệp, các chính sách cơ bản của chúng tôi là bảo vệ quyền của cổ đông và đảm bảo họ được đối xử bình đẳng, hợp tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông, đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tham gia đối thoại với các cổ đông.

Khung quản trị doanh nghiệp

Khung quản trị doanh nghiệp của Fuji Electric bao gồm Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng giám sát quản lý và đưa ra các quyết định quan trọng, cùng với các thành viên Ban Kiểm soát và Giám sát và Ban Kiểm soát, thực hiện chức năng kiểm toán quản lý, đảm bảo khung này duy trì tính khách quan và trung lập.
Công ty chủ động bổ nhiệm các Giám đốc độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát & Giám sát đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, nỗ lực tăng cường chức năng giám sát quản lý và kiểm toán, và đã thành lập Ủy ban Đề cử và Thù lao gồm đa số là Giám đốc độc lập làm cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị, và đa số thành viên cũng như chủ tịch của Ủy ban này là Giám đốc độc lập.
Ngoài ra, để làm rõ vai trò của ban quản lý và ban điều hành, chúng tôi đã áp dụng hệ thống cán bộ điều hành nhằm phân định trách nhiệm cho từng bộ phận kinh doanh. Để tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động của công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, trong năm tài chính 2022, chúng tôi đã bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành (COO). Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiệu quả bằng cách thành lập Ủy ban điều hành, nơi thảo luận và báo cáo về các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý với vai trò là cơ quan tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO và Chủ tịch kiêm COO, cũng như các ủy ban khác được giao nhiệm vụ lập kế hoạch và thúc đẩy các vấn đề chiến lược kinh doanh trọng yếu và các vấn đề bên ngoài quan trọng, chẳng hạn như tuân thủ pháp luật.

Danh sách cán bộ (Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2026)

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được lựa chọn dựa trên sự cân bằng về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sự đa dạng của toàn thể Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị được quy định là một năm nhằm làm rõ trách nhiệm quản lý trong năm tài chính và tạo ra một cấu trúc quản lý có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh (thời gian tại nhiệm trung bình của các thành viên Hội đồng quản trị: 4,4 năm).

Những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các phẩm chất khác cần thiết để thực hiện các chính sách quản lý của Công ty được bổ nhiệm làm Giám đốc Thường trực. Giám đốc Bên ngoài được bổ nhiệm từ những người có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh đa phương, đồng thời am hiểu về hoạt động quản lý của Fuji Electric, bao gồm các nhà quản lý tại các công ty niêm yết và các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật có liên quan sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Ngoài ra, liên quan đến hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết đối với Hội đồng quản trị của Fuji Electric, theo Chính sách quản lý của Fuji Electric, bao gồm “góp phần tạo nên một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh năng lượng và môi trường của chúng tôi” và các đặc điểm kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã xác định bảy lĩnh vực là “quản lý kinh doanh”, “tài chính và kế toán”, “kinh doanh toàn cầu”, “môi trường và xã hội”, “R&D, công nghệ, sản xuất và DX”, “quản trị doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý và rủi ro” và “tiếp thị và công nghiệp”.

Giám đốc			Các lĩnh vực dự kiến sẽ do công ty phụ trách.
			Việc kinh doanh Sự quản lý	Tài chính và Kế toán	Toàn cầu Việc kinh doanh	Môi trường và Xã hội	Nghiên cứu và phát triển, Công nghệ, Chế tạo, và DX	Doanh nghiệp Quản trị, Các vấn đề pháp lý, và Rủi ro	Tiếp thị và ngành công nghiệp
	Michihiro Kitazawa	Giám đốc đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành (Giám đốc điều hành) Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao	●	●	●	●	●	●	●
	Hiro Kondo	Giám đốc đại diện Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (Giám đốc điều hành) Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao	●	●	●	●	●	●	●
	Toshihito Tamba	Giám đốc bên ngoài Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Thù lao	●	●	●			●
	Yukari Tominaga	Giám đốc bên ngoài Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao Thành viên hội đồng quản trị độc lập, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SỮA MORINAGA.	●				●	●
	Yukihiro Tachifuji	Giám đốc bên ngoài Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao Giám đốc bên ngoài, Công ty TNHH artience.	●		●	●	●	●
	Tomonari Yashiro	Giám đốc bên ngoài Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao Hiệu trưởng Đại học Thành phố Tokyo			●	●		●
	Toru Hosen	Giám đốc Giám đốc điều hành cấp cao Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nhóm Kinh doanh Bán dẫn				●	●		●
	Hiroshi Tetsutani	Giám đốc Giám đốc điều hành Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nhóm Kinh doanh Công nghiệp				●	●		●
	Masashi Kawano	Giám đốc Giám đốc điều hành cấp cao Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nhóm Kinh doanh Năng lượng				●	●		●
	Yoshitada Miyoshi	Giám đốc Giám đốc điều hành cấp cao Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trụ sở Kế hoạch Quản lý Tập đoàn Tổng Giám đốc, Văn phòng Quản lý Xuất khẩu Chịu trách nhiệm quản lý tuân thủ		●		●		●

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Thường trực được bổ nhiệm bởi những người am hiểu hoạt động chung của Công ty và có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài được bổ nhiệm bởi những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện kiểm toán, bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp, người có kinh nghiệm kiểm toán tại một công ty niêm yết, chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán.

	Junichi Matsumoto	Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán và Giám sát
	Jun Ohashi	Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực
	Hirohiko Takaoka	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
	Yuko Katsuta	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài Đối tác, NATORI Partners Giám đốc bên ngoài, Ferrotec Corp.
	Noriyuki Uematsu	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài Tổng giám đốc, Văn phòng Kế toán viên Công chứng Uematsu Giám đốc đại diện, Công ty TNHH Tư vấn SU. Thành viên Ban kiểm toán và giám sát bên ngoài, Cybozu, Inc. Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát bên ngoài, Tập đoàn GEOLIVE

Tiêu chí độc lập cho các giám đốc bên ngoài và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Fuji Electric đánh giá các ứng viên đủ điều kiện là hoàn toàn độc lập với Công ty khi họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo tiêu chí độc lập do Công ty thiết lập, ngoài các tiêu chí độc lập do các sàn giao dịch tài chính trong nước quy định, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Hoạt động của các Giám đốc độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát & Giám sát trong năm tài chính 2025

Để tăng cường chức năng giám sát quản lý và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của các quyết định quan trọng, Ban Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đóng vai trò phù hợp như nêu dưới đây.

Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Trước khi nhậm chức, các Giám đốc Thường trực và Thành viên Ban Kiểm soát & Giám sát phải tham gia khóa đào tạo về tuân thủ quy định, bao gồm cả các vấn đề pháp lý và thuế. Sau khi nhậm chức, họ cũng được tạo cơ hội để tiếp thu kiến thức cần thiết một cách thường xuyên.
Trước khi nhậm chức, các Giám đốc độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát & Giám sát sẽ được thông báo về tình hình hoạt động của Công ty và các vai trò mà họ dự kiến sẽ thực hiện. Sau khi nhậm chức, họ có cơ hội hiểu sâu hơn về Công ty thông qua các bài thuyết trình về chiến lược kinh doanh, nghiên cứu và phát triển, và các hoạt động khác, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, và các hình thức khác.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Hội đồng Kiểm toán & Giám sát tham quan cơ sở sản xuất linh kiện ED&C (Nhà máy Fukiage).

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua khảo sát của bên thứ ba mỗi năm một lần nhằm xác minh Hội đồng Quản trị có thực hiện đúng vai trò và chức năng được giao hay không, đồng thời tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị tiếp tục cải thiện. Hơn nữa, để đánh giá sâu sắc kết quả khảo sát, Ban Thư ký Hội đồng Quản trị nội bộ thường xuyên thực hiện phỏng vấn cá nhân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát. Thông qua tất cả các quy trình này, chúng tôi nhận được phần lớn đánh giá tích cực, qua đó khẳng định hiệu quả chung của Hội đồng Quản trị.
Kết quả khảo sát và phỏng vấn được thảo luận và báo cáo trong Hội đồng quản trị, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần cải thiện với mọi người.

■ Các loại câu hỏi chính

Tiền thù lao cho giám đốc và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Quy trình xác định thù lao

Ủy ban Đề cử và Thù lao thảo luận về tính hợp lệ của các chính sách, tiêu chí và mức thù lao dựa trên những thay đổi trong môi trường hoạt động, dữ liệu khách quan bên ngoài và các vấn đề khác, sau đó báo cáo cho Hội đồng quản trị, và sau đó Hội đồng quản trị sẽ thông qua chính sách để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến các chi tiết trong báo cáo của ủy ban.
Quyết định về mức thù lao cụ thể cho từng Giám đốc được giao cho ông Michihiro Kitazawa, Giám đốc đại diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, xem xét nhưng phải nằm trong giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dựa trên chi tiết báo cáo của ủy ban.

Chính sách liên quan đến quyết định về thù lao

Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống thù lao và mức thù lao được coi là phù hợp với nhiệm vụ tương ứng và theo đúng các yêu cầu của cổ đông, cân nhắc đúng mức đến mục tiêu đảm bảo và duy trì nhân sự có năng lực và cung cấp các động lực để cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Chúng tôi thường xuyên xác minh xem hệ thống và các cấp độ có phù hợp hay không hoặc liệu chúng có cần được xem xét lại theo những thay đổi trong môi trường hoạt động hoặc dữ liệu bên ngoài khách quan hay không.

Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán nội bộ

Bức tranh toàn cảnh về việc tăng cường sự hợp tác giữa các chức năng kiểm toán

Chúng tôi đảm bảo tính hiệu quả của các cuộc kiểm toán bằng cách tăng cường sự hợp tác giữa chức năng kiểm toán theo luật định (Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán viên Kế toán) và chức năng kiểm toán nội bộ (Văn phòng Kiểm toán Nội bộ).
Ngoài ra, để tăng cường công tác kiểm toán trên toàn Tập đoàn, chúng tôi hợp tác với các thành viên Ban Kiểm soát và Giám sát cũng như Văn phòng Kiểm toán Nội bộ của các công ty con được coi là công ty lớn theo Luật Công ty của Nhật Bản.

Kiểm toán của các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Các thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát tiến hành kiểm toán với trọng tâm là tăng cường sự tuân thủ của các công ty con ở nước ngoài và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát chất lượng và an toàn.
Ban Kiểm toán và Giám sát xem xét các chính sách và kế hoạch kiểm toán, tính phù hợp của các phương pháp và kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên Kế toán, và các đánh giá của Kiểm toán viên Kế toán. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng được báo cáo từ Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực cho các Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Bên ngoài, và việc trao đổi thông tin tích cực được thực hiện.
(Để biết các nội dung chính về thực hiện kiểm toán, vui lòng tham khảo trang P60 “Các cơ quan giám sát và kiểm toán” – “Hội đồng Kiểm toán và Giám sát”.)

Cuộc gặp với Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Kiểm toán nội bộ

Theo quy định chung, cứ hai năm một lần, các bộ phận kiểm toán nội bộ, trực thuộc Chủ tịch và Giám đốc điều hành, sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán sau đây đối với các bộ phận kinh doanh và công ty con của Fuji Electric nhằm bao quát toàn bộ tổ chức theo Quy tắc Kiểm toán Nội bộ.
Đối với các vấn đề đã nêu, chúng tôi xác nhận tình trạng tiến độ mỗi quý và thực hiện các cuộc kiểm toán tiếp theo khi cần thiết.
Trong năm tài chính 2025, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán tại chỗ ở 46 căn cứ, tương đương khoảng 50% tổng số căn cứ được kiểm toán.

Chính sách về sở hữu chéo

Công ty Fuji Electric nắm giữ cổ phiếu niêm yết theo chính sách nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ với các công ty mà công ty đầu tư vào. Chính sách cơ bản của chúng tôi là giảm thiểu việc sở hữu chéo cổ phần. Ngay cả trong trường hợp chúng tôi nhận thấy sự hợp lý nhất định trong việc nắm giữ các cổ phần chéo này, chúng tôi vẫn sẽ giảm thiểu chúng đồng thời chú ý đến tác động đối với quản lý và hoạt động kinh doanh.
Dựa trên chính sách nêu trên, chúng tôi đã giảm số lượng cổ phiếu niêm yết khác nhau mà chúng tôi nắm giữ từ 102 cổ phiếu vào cuối năm tài chính 2018 xuống còn 6 cổ phiếu vào cuối năm tài chính 2024. Tính đến cuối năm tài chính 2025, con số này đã tăng thêm 2 cổ phiếu so với năm tài chính trước đó, lên 8 cổ phiếu. Điều này là do việc phân loại lại cổ phiếu thành cổ phiếu niêm yết sau khi niêm yết lại các cổ phiếu chưa niêm yết mà chúng tôi nắm giữ và việc bán một số cổ phiếu trong các công ty liên kết mà chúng tôi nắm giữ. Trong năm tài chính 2025, chúng tôi cũng đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ trong một số cổ phiếu này.
Hội đồng quản trị định kỳ đánh giá tính hợp lý của việc sở hữu cổ phần dựa trên việc liệu có cần thiết phải duy trì và tăng cường mối quan hệ với các công ty được đầu tư hay không, cũng như so sánh chi phí vốn và lợi nhuận. Chi tiết về quá trình đánh giá được công bố.