Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cải thiện hơn nữa tính minh bạch và chức năng giám sát của ban quản lý để có quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nhằm hiện thực hóa triết lý doanh nghiệp của chúng tôi.
Trong việc tăng cường quản trị doanh nghiệp, các chính sách cơ bản của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi của cổ đông và đảm bảo họ được đối xử bình đẳng, hợp tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông, đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tham gia đối thoại với cổ đông.
Khung quản trị doanh nghiệp
Khung quản trị doanh nghiệp của Fuji Electric bao gồm Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng giám sát quản lý và đưa ra các quyết định quan trọng, và Ban kiểm toán và giám sát, thực hiện chức năng kiểm toán quản lý, đảm bảo rằng khuôn khổ này đảm bảo tính khách quan và trung lập.
Công ty chủ động bổ nhiệm các Giám đốc bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, nỗ lực tăng cường chức năng giám sát và kiểm toán của ban quản lý và đã thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng bao gồm phần lớn là Giám đốc bên ngoài làm cơ quan cố vấn cho Hội đồng quản trị và phần lớn các thành viên và chủ tịch của ủy ban là Giám đốc bên ngoài.
Ngoài ra, để làm rõ vai trò của ban quản lý và điều hành, chúng tôi đã áp dụng hệ thống giám đốc điều hành nhằm phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị kinh doanh. Nhằm tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động của một công ty tăng trưởng bền vững, trong năm tài chính 2022, chúng tôi đã bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành và Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (COO). Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiệu quả bằng cách thành lập Ủy ban Điều hành, cơ quan tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Điều hành, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, cũng như các ủy ban khác có nhiệm vụ lập kế hoạch và thúc đẩy các vấn đề chiến lược kinh doanh quan trọng và các vấn đề đối ngoại quan trọng, chẳng hạn như tuân thủ pháp luật.
Cơ quan giám sát và kiểm toán
Kết quả năm tài chính 2024
Hội đồng quản trị
Vai trò: Giám sát quản lý và ra quyết định Chủ tịch / Chủ tịch Ủy ban: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành, Michihiro Kitazawa
Các chủ đề chính của thảo luận, xem xét và cân nhắc:
■ Chiến lược quản lý, tính bền vững và quản trị (kế hoạch quản lý và chiến lược kinh doanh, các vấn đề SDG, tình trạng tuân thủ và các sáng kiến quản lý rủi ro, v.v.) ■ Kết quả tài chính và các vấn đề tài chính (kết quả và dự báo hàng tháng, hàng quý và hàng năm; rủi ro thua lỗ; nội dung công bố thông tin ra bên ngoài, v.v.) ■ Cổ tức từ thặng dư (chính sách cổ tức, chính sách tỷ lệ chi trả cổ tức, chính sách giải trình với các bên liên quan, v.v.) ■ Sở hữu chéo cổ phần (chính sách nắm giữ và bán, lý do nắm giữ, v.v.) ■ Thay đổi tổ chức và phân công lại nhân sự (mục đích và chi tiết, phân chia vai trò điều hành, ma trận kỹ năng, v.v.)
Số cuộc họp mỗi năm: 13
Ủy ban đề cử và thù lao
Vai trò: Cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị Chủ tịch / Chủ tịch Ủy ban: Giám đốc bên ngoài, Toshihito Tamba
Các chủ đề chính của thảo luận, xem xét và cân nhắc:
■ Các vấn đề tư vấn ・Chính sách về thành phần Hội đồng quản trị ・Chính sách và tiêu chí bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ・Bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ・Các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kế nhiệm cho Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng quản trị ・Chính sách và tiêu chí trả lương cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ・Chi tiết về thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ◆ Trong năm tài chính 2024, các vấn đề sau đây đã được thảo luận và báo cáo lên Hội đồng quản trị: ・Các vấn đề nhân sự và thù lao, v.v. cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ・Giới thiệu chương trình trả lương theo cổ phiếu
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Ban Kiểm toán & Giám sát
Vai trò: Kiểm toán quản lý Chủ tịch / Chủ tịch Ủy ban: Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát thường trực, Junichi Matsumoto
Các chủ đề chính của thảo luận, xem xét và cân nhắc:
■ Đưa ra ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban chấp hành, Ủy ban thúc đẩy tuân thủ Fuji Electric và các ủy ban quan trọng khác ■ Xem xét các tài liệu phê duyệt quan trọng, v.v. ■ Tổ chức các cuộc họp với Chủ tịch và Giám đốc điều hành ■ Tiếp nhận các giải trình về tình hình thực hiện hoạt động từ Ban Giám đốc, các phòng kiểm toán nội bộ, v.v. ■ Điều tra tình hình hoạt động, tài sản, v.v. của Công ty và các công ty liên kết ■ Xem xét các phương pháp kiểm toán và kết quả của Kiểm toán viên Kế toán
Số cuộc họp mỗi năm: 8
Cơ quan thực hiện kinh doanh
Kết quả năm tài chính 2024
Ủy ban điều hành
Vai trò: Cơ quan tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, thảo luận và báo cáo về các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý Thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Cán bộ điều hành, Thành viên Ban kiểm toán và giám sát thường trực
Số buổi họp mỗi năm: 24 (hai lần một tháng)
Ủy ban thúc đẩy SDGs (Ủy ban Phát triển bền vững từ năm 2025)
Vai trò: Thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy môi trường, quyền con người và trao quyền cho nguồn nhân lực, và mua sắm CSR; đánh giá các biện pháp Thành viên: Giám đốc điều hành cấp cao, Giám đốc điều hành cấp cao và Cán bộ điều hành
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Tuân thủ của Fuji Electric Ủy ban Xúc tiến
Vai trò: Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các luật, quy định và chuẩn mực xã hội áp dụng cho Fuji Electric Thành viên: Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành cấp cao, Giám đốc điều hành quản lý, Giám đốc điều hành, Thành viên Ban kiểm toán và giám sát thường trực, luật sư
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Ủy ban Thúc đẩy Sức khỏe và An toàn
Vai trò: Soạn thảo và thảo luận chính sách an toàn và sức khỏe của Fuji Electric và thúc đẩy quản lý an toàn Thành viên: Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự và Tổng vụ; Tổng Giám đốc các cơ sở sản xuất và bán hàng lớn tại Nhật Bản
Số cuộc họp mỗi năm: 1
Ủy ban Phát triển Kỹ năng
Vai trò: Thúc đẩy phát triển kỹ năng đa chức năng cho toàn thể Fuji Electric Thành viên: Tổng Giám đốc Phòng Nhân sự và Tổng vụ; Tổng giám đốc các bộ phận kinh doanh; Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nhóm Sản xuất & Mua sắm; Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trụ sở Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Ủy ban Công nghệ Sản xuất
Vai trò: Quyết định và đảm bảo truyền đạt đầy đủ các chính sách nhằm cải thiện năng lực công nghệ sản xuất của Fuji Electric Thành viên: Tổng giám đốc Tập đoàn, Nhóm sản xuất & mua sắm; tổng giám đốc các bộ phận kinh doanh; Tổng giám đốc Tập đoàn, Trụ sở R&D của Tập đoàn
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Ủy ban Phát triển Công nghệ
Vai trò: Thúc đẩy việc tiếp nhận thử thách của các công nghệ mới và thương mại hóa chúng, cũng như phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường; dẫn dắt nghiên cứu toàn công ty bằng cách xây dựng chính sách, lựa chọn chủ đề và theo dõi tình hình triển khai Thành viên: Tổng giám đốc công ty, Trụ sở R&D của công ty; Giám đốc điều hành cấp cao; tổng giám đốc các bộ phận kinh doanh; Tổng giám đốc công ty, Nhóm bán hàng điện tử công suất
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Ủy ban Tiêu chuẩn Quốc tế
Vai trò: Quyết định và thúc đẩy các chính sách thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quốc tế Thành viên: Tổng giám đốc các bộ phận kinh doanh; Tổng giám đốc Tập đoàn, Nhóm bán hàng Điện tử công suất
Số cuộc họp mỗi năm: 2
Danh sách cán bộ (Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2025)
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát được lựa chọn dựa trên sự cân bằng về trình độ, kinh nghiệm và tính đa dạng của Hội đồng Quản trị nói chung. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng Quản trị được ấn định là một năm nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý trong năm tài chính và xây dựng một cơ cấu quản lý có khả năng ứng phó nhanh chóng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
Giám đốc
Những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các phẩm chất khác cần thiết để thực hiện các chính sách quản lý của Công ty được bổ nhiệm làm Giám đốc Thường trực. Giám đốc Bên ngoài được bổ nhiệm từ những người có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh đa phương, đồng thời am hiểu về hoạt động quản lý của Fuji Electric, bao gồm các nhà quản lý tại các công ty niêm yết và các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật có liên quan sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, liên quan đến hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết đối với Hội đồng quản trị của Fuji Electric, theo Chính sách quản lý của Fuji Electric, bao gồm “góp phần tạo nên một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh năng lượng và môi trường của chúng tôi” và các đặc điểm kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã xác định bảy lĩnh vực là “quản lý kinh doanh”, “tài chính và kế toán”, “kinh doanh toàn cầu”, “môi trường và xã hội”, “R&D, công nghệ, sản xuất và DX”, “quản trị doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý và rủi ro” và “tiếp thị và công nghiệp”.
Các lĩnh vực Công ty mong muốn Giám đốc
Quản lý doanh nghiệp
Tài chính và Kế toán
Kinh doanh toàn cầu
Môi trường và Xã hội
R&D, Công nghệ, Sản xuất và DX
Quản trị doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý và rủi ro
Tiếp thị và Công nghiệp
Michihiro Kitazawa
Giám đốc đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc điều hành
●
●
●
●
●
●
●
Hiro Kondo
Giám đốc đại diện Tổng thống và Giám đốc điều hành
●
●
●
●
●
●
●
Toshihito Tamba
Giám đốc bên ngoài
●
●
●
●
Yukari Tominaga
Giám đốc bên ngoài
●
●
●
Yukihiro Tachifuji
Giám đốc bên ngoài
●
●
●
●
●
Tomonari Yashiro
Giám đốc bên ngoài
●
●
●
Toru Hosen
Giám đốc
●
●
●
Hiroshi Tetsutani
Giám đốc
●
●
●
Masashi Kawano
Giám đốc
●
●
●
Yoshitada Miyoshi
Giám đốc
●
●
●
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Thường trực được bổ nhiệm bởi những người am hiểu hoạt động chung của Công ty và có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài được bổ nhiệm bởi những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện kiểm toán, bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp, người có kinh nghiệm kiểm toán tại một công ty niêm yết, chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán.
Junichi Matsumoto
Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán và Giám sát
Jun Ohashi
Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực
Hirohiko Takaoka
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
Yuko Katsuta
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
Đối tác, Đối tác ITN
Giám đốc bên ngoài, Ferrotec Corporation
Noriyuki Uematsu
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
Tổng giám đốc, Văn phòng Kế toán viên Công chứng Uematsu
Giám đốc đại diện, Công ty TNHH Tư vấn SU
Thành viên Ban kiểm toán và giám sát bên ngoài, Cybozu, Inc.
Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát bên ngoài, Tập đoàn GEOLIVE
Tiêu chí độc lập cho các giám đốc bên ngoài và thành viên ban kiểm toán và giám sát
Fuji Electric đánh giá các ứng viên đủ điều kiện là hoàn toàn độc lập với Công ty khi họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo tiêu chí độc lập do Công ty thiết lập, ngoài các tiêu chí độc lập do các sàn giao dịch tài chính trong nước quy định, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.
Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị bên ngoài và Ban kiểm toán & giám sát trong năm tài chính 2024
Để tăng cường chức năng giám sát quản lý và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của các quyết định quan trọng, Ban Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đóng vai trò phù hợp như nêu dưới đây.
Giám đốc bên ngoài
Tên
Tình trạng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức) Tình trạng tham dự tại Ủy ban đề cử và thù lao (Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức)
Hoạt động chính
Toshihito Tamba
13/13
2/2
Hội đồng quản trị
Ông Tamba đã đưa ra những ý kiến cần thiết về mọi lĩnh vực quản lý của Fuji Electric, bao gồm những vấn đề sau, dựa trên quan điểm chuyên môn và hiểu biết sâu sắc của ông với tư cách là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm tại các công ty niêm yết.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh có tính đến những thay đổi trong môi trường thị trường
Các cách thức thích hợp để thực hiện hoạt động IR
Ủy ban đề cử và thù lao
Với tư cách là chủ tịch ủy ban, ông Tamba lãnh đạo chức năng giám sát trong việc bổ nhiệm các ứng viên cho vị trí Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát của Công ty và quá trình xác định mức thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát theo quan điểm khách quan và trung lập.
Yukari Tominaga
13/13
2/2
Hội đồng quản trị
Bà Tominaga đã đưa ra những ý kiến cần thiết về mọi lĩnh vực quản lý của Fuji Electric, bao gồm những vấn đề sau, dựa trên kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc của bà về quản lý doanh nghiệp.
Làm thế nào để thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhiều nguồn nhân lực khác nhau
Sáng kiến mở rộng hoạt động kinh doanh giải pháp CNTT
Ủy ban đề cử và thù lao
Bà Tominaga thực hiện chức năng giám sát trong việc bổ nhiệm các ứng viên cho vị trí Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát cũng như quá trình xác định mức thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát theo quan điểm khách quan và trung lập.
Yukihiro Tachifuji
13/13
2/2
Hội đồng quản trị
Ông Hayashi đã đưa ra những ý kiến cần thiết về mọi lĩnh vực quản lý của Fuji Electric, bao gồm các vấn đề sau, dựa trên quan điểm chuyên môn và hiểu biết sâu sắc của ông về các lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải và phát triển bền vững đô thị có liên quan chặt chẽ đến các chính sách quản lý của Công ty.
Các sáng kiến để đạt được mục tiêu phi cacbon hóa
Làm thế nào để mở rộng kinh doanh ở nước ngoài
Ủy ban đề cử và thù lao
Ông Hayashi đã thực hiện chức năng giám sát trong việc bổ nhiệm các ứng viên cho vị trí Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát cũng như quá trình xác định mức thù lao cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát theo quan điểm khách quan và trung lập.
Tomonari Yashiro
13/13
2/2
Hội đồng quản trị
Bà Tominaga đã đưa ra những ý kiến cần thiết về mọi lĩnh vực quản lý của Fuji Electric, bao gồm những vấn đề sau, dựa trên kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc của bà về quản lý doanh nghiệp.
Làm thế nào để thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhiều nguồn nhân lực khác nhau
Sáng kiến mở rộng hoạt động kinh doanh giải pháp CNTT
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
Tên
Tình trạng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức) Tình hình tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm toán và Giám sát (Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức)
Hoạt động chính
Hirohiko Takaoka
13/13
9/9
Hội đồng quản trị
Ông Takaoka đã xác nhận và đưa ra ý kiến khi cần thiết liên quan đến các mục trong chương trình nghị sự và tình hình hoạt động kinh doanh của Fuji Electric dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và hiểu biết sâu sắc của mình với tư cách là Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Toàn thời gian giàu kinh nghiệm và bất kỳ loại giám đốc điều hành nào khác của các công ty niêm yết.
Ban Kiểm toán & Giám sát
Ông Takaoka xác nhận và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ pháp luật trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Fuji Electric.
Yuko Katsuta
13/13
8/8
Hội đồng quản trị
Bà Katsuta đã xác nhận và đưa ra ý kiến khi cần thiết liên quan đến các mục trong chương trình nghị sự và tình hình hoạt động kinh doanh của Fuji Electric dựa trên kiến thức chuyên môn của bà với tư cách là một luật sư.
Ban Kiểm toán & Giám sát
Bà Katsuta đã xác nhận và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ pháp luật trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Fuji Electric.
Noriyuki Uematsu
10/10
6/6
Hội đồng quản trị
Ông Uematsu đã xác nhận nội dung đề xuất và tình hình hoạt động kinh doanh của Fuji Electric cũng như đưa ra các ý kiến cần thiết phù hợp dựa trên kiến thức chuyên môn của mình với tư cách là một kế toán viên công chứng.
Ban Kiểm toán & Giám sát
Ông Uematsu xác nhận các vấn đề là phù hợp và đưa ra ý kiến từ góc độ đảm bảo tuân thủ pháp luật cho toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát
Trước khi nhậm chức, các Giám đốc thường trực và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát phải trải qua khóa đào tạo tuân thủ, bao gồm cả các vấn đề pháp lý và thuế. Họ cũng được cung cấp cơ hội sau khi nhậm chức để tiếp thu kiến thức cần thiết một cách liên tục.
Trước khi nhậm chức, các Giám đốc bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát được tóm tắt về tình hình Công ty và các vai trò mà họ được kỳ vọng sẽ thực hiện. Sau khi nhậm chức, họ có cơ hội đào sâu hiểu biết của mình về Công ty thông qua các bài thuyết trình về chiến lược kinh doanh, R&D và các hoạt động khác, thanh tra cơ sở kinh doanh và các cách khác.
Các giám đốc bên ngoài và thành viên Ban kiểm toán & giám sát tham quan Nhà máy Chiba
Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị
Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua khảo sát của bên thứ ba mỗi năm một lần nhằm xác minh Hội đồng Quản trị có thực hiện đúng vai trò và chức năng được giao hay không, đồng thời tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị tiếp tục cải thiện. Hơn nữa, để đánh giá sâu sắc kết quả khảo sát, Ban Thư ký Hội đồng Quản trị nội bộ thường xuyên thực hiện phỏng vấn cá nhân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát. Thông qua tất cả các quy trình này, chúng tôi nhận được phần lớn đánh giá tích cực, qua đó khẳng định hiệu quả chung của Hội đồng Quản trị. Kết quả khảo sát và phỏng vấn được thảo luận và báo cáo trong Hội đồng quản trị, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần cải thiện với mọi người.
Phương pháp đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị
■ Các loại câu hỏi chính
1.
Chức năng thành lập, quản lý, thảo luận và giám sát của Hội đồng quản trị
2.
Cấu trúc hỗ trợ và đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát
3.
Đối thoại với cổ đông
4.
Các sáng kiến do chính các Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát thực hiện
Kết quả của các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề chính được xác định trong Đánh giá hiệu quả tài chính năm 2024, các ý kiến và yêu cầu chính của các giám đốc bên ngoài và các thành viên Ban kiểm toán & giám sát, và các chính sách về các sáng kiến trong tài chính năm 2025
Các vấn đề chính
Kết quả của các sáng kiến trong năm tài chính 2024
Ý kiến chính của các thành viên Hội đồng quản trị bên ngoài và Ban kiểm toán & giám sát về các sáng kiến cho năm tài chính 2024
Chính sách cho các sáng kiến lớn trong năm tài chính 2025
Thảo luận về các vấn đề quan trọng trung và dài hạn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp
Thảo luận về các vấn đề trung và dài hạn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp
Kế hoạch quản lý trung hạn
Chiến lược nguồn nhân lực (bồi dưỡng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhiều nguồn nhân lực khác nhau, v.v.)
Các vấn đề chính của SDG
Kế hoạch Quản lý Trung hạn đã được thảo luận đầy đủ. Chúng tôi mong muốn có thêm cơ hội để thảo luận về tầm nhìn trung và dài hạn và các chủ đề chiến lược (như các biện pháp về nguồn nhân lực, biện pháp R&D và biện pháp sản xuất).
Tiếp tục nỗ lực tăng cường cơ hội báo cáo và thảo luận về các vấn đề trung và dài hạn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Các biện pháp nguồn nhân lực
Các biện pháp R&D
Các biện pháp sản xuất
Cải thiện báo cáo cần thiết để theo dõi các quyết định quan trọng và thực hiện kinh doanh
Báo cáo tiến độ hoạt động của từng bộ phận
Tiếp tục báo cáo về các mục trong chương trình nghị sự của Ủy ban điều hành
Đầu tư vào chất bán dẫn (kế hoạch, kết quả và tiến độ)
Dự án chuyển đổi doanh nghiệp
Chuyển đổi Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Điện Fuji thành công ty con sở hữu hoàn toàn
Ngoài việc báo cáo theo yêu cầu về các trường hợp cá nhân, còn có cơ hội nhận được lời giải thích một lần một năm về tình trạng thực hiện chương trình tuân thủ, bao gồm các vấn đề liên quan đến
các biện pháp kiểm soát nội bộ như tuân thủ, an toàn nghề nghiệp và các vấn đề về chất lượng.
Tuy nhiên, để tăng cường giám sát, chúng tôi muốn nhận báo cáo hai lần một năm, theo định kỳ sáu tháng.
Tiếp tục nỗ lực tăng cường cơ hội để mỗi bộ phận báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện kinh doanh.
Tình hình thực hiện chương trình tuân thủ
Các vấn đề liên quan đến đầu tư chất bán dẫn
Dự án chuyển đổi doanh nghiệp
Chiến lược kinh doanh của các công ty con lớn
Tiền thù lao cho giám đốc và thành viên ban kiểm toán và giám sát
Quy trình xác định thù lao
Ủy ban đề cử và thù lao thảo luận về tính hợp lệ của các chính sách, tiêu chí và mức thù lao theo những thay đổi trong môi trường hoạt động, dữ liệu bên ngoài khách quan và các vấn đề khác, sau đó báo cáo cho Ban giám đốc. Sau đó, Hội đồng quản trị quyết định chính sách cho các quyết định cuối cùng liên quan đến các chi tiết trong báo cáo của ủy ban. Quyết định về mức thù lao cho từng Giám đốc được giao cho Michihiro Kitazawa, Giám đốc đại diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành, nhưng phải nằm trong giới hạn được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và có tham khảo các chi tiết trong báo cáo của ủy ban.
Chính sách liên quan đến quyết định về thù lao
Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống thù lao và mức thù lao được coi là phù hợp với nhiệm vụ tương ứng và theo đúng các yêu cầu của cổ đông, cân nhắc đúng mức đến mục tiêu đảm bảo và duy trì nhân sự có năng lực và cung cấp các động lực để cải thiện hiệu suất kinh doanh. Chúng tôi thường xuyên xác minh xem hệ thống và các cấp độ có phù hợp hay không hoặc liệu chúng có cần được xem xét lại theo những thay đổi trong môi trường hoạt động hoặc dữ liệu bên ngoài khách quan hay không.
Hệ thống trả lương theo phân loại
Phân loại
Hệ thống trả lương
Giám đốc thường trực
Vì các Giám đốc thường trực có trách nhiệm cải thiện hiệu suất hợp nhất trong mỗi năm tài chính và nâng cao giá trị công ty trong trung và dài hạn, nên thù lao của họ, v.v. sẽ được cấu trúc và quản lý như sau.
(1) Mức lương cơ bản
Một số tiền cố định được xác định trước tương ứng với vị trí của họ sẽ được trả vào thời điểm cố định hàng tháng.
(2) Trả lương theo hiệu suất
i. Thưởng hàng năm
Số tiền chi trả được xác định dựa trên tỷ lệ lợi nhuận hoạt động kinh doanh hợp nhất trên doanh thu thuần của năm tài chính trước, được đặt ra là một mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch Quản lý Trung hạn, đồng thời xem xét toàn diện hiệu quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (doanh thu thuần, lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận, số tiền cổ tức, v.v.). Thưởng chỉ được chi trả vào thời điểm quy định hàng năm khi cổ tức từ thặng dư được chi trả cho cổ đông. Để gắn kết rõ ràng hơn tổng số tiền chi trả với hiệu quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của mỗi năm tài chính, tổng số tiền được quy định không quá 1,0% lợi nhuận hợp nhất của năm tài chính trước ngày chi trả.
ii. Thù lao dựa trên cổ phiếu
Để gắn kết rõ ràng hơn thù lao với giá trị cổ phiếu của Công ty, số tiền chi trả được xác định dựa trên tỷ lệ lợi nhuận hợp nhất trên doanh thu thuần của năm tài chính trước đó cũng như xem xét toàn diện hiệu quả hoạt động hợp nhất (doanh thu thuần, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận, số tiền cổ tức, v.v.). Ngoài ra, cổ phiếu của Công ty tương ứng với số tiền chi trả nêu trên chỉ được cấp vào thời điểm quy định hàng năm khi cổ tức từ thặng dư được chi trả cho cổ đông và tổng số lượng cổ phiếu được cấp mỗi năm kinh doanh được giới hạn ở mức 42.000 cổ phiếu.
Đối với hiệu suất tài chính năm 2024, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 10,5% và tỷ lệ lợi nhuận hợp nhất
là 8,2%. Tiền thưởng hàng năm chiếm khoảng 37,6% tiền lương, trong khi tiền bồi thường dựa trên cổ phiếu
chiếm khoảng 27,0%.
Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát thường trực Giám đốc bên ngoài và thành viên Ban kiểm toán & giám sát
Một số tiền được xác định trước sẽ được trả hàng tháng vào một thời điểm nhất định theo vị trí của họ làm mức lương cơ bản.
Để biết thông tin chi tiết như tổng số tiền thù lao, v.v. theo phân loại, tổng số tiền theo loại thù lao và số lượng cán bộ được áp dụng, vui lòng tham khảo mục “Thù lao, v.v. của Cán bộ” trong báo cáo chứng khoán thường niên. (Chỉ có tiếng Nhật)
Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán nội bộ
Bức tranh toàn cảnh về việc tăng cường sự hợp tác giữa các chức năng kiểm toán
Chúng tôi đảm bảo hiệu quả kiểm toán bằng cách tăng cường hợp tác giữa chức năng kiểm toán theo luật định (Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán viên Kế toán) và chức năng kiểm toán nội bộ (Văn phòng Kiểm toán Nội bộ). Ngoài ra, để tăng cường kiểm toán trên toàn Tập đoàn, chúng tôi hợp tác với Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Văn phòng Kiểm toán Nội bộ của các công ty con được coi là công ty lớn theo Luật Công ty Nhật Bản.
Khung tăng cường hợp tác giữa các chức năng kiểm toán
Kiểm toán của các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát
Các thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát tiến hành kiểm toán tập trung vào việc tăng cường tính tuân thủ của các công ty con ở nước ngoài, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát chất lượng và kiểm soát an toàn, đồng thời theo dõi tình trạng hoạt động của các thông tin công bố. Hội đồng Kiểm toán và Giám sát xem xét các chính sách và kế hoạch kiểm toán, tính phù hợp của phương pháp và kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên Kế toán, cũng như đánh giá của Kiểm toán viên Kế toán. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng được báo cáo từ Thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát Thường trực cho các Thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát Bên ngoài, và việc trao đổi thông tin diễn ra tích cực.
Kiểm toán nội bộ
Theo quy định chung, cứ hai năm một lần, các bộ phận kiểm toán nội bộ, trực thuộc Tổng Giám đốc và Giám đốc Điều hành, sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán sau đây đối với các bộ phận kinh doanh và công ty con của Fuji Electric nhằm bao quát toàn bộ tổ chức theo Quy định Kiểm toán Nội bộ. Về các vấn đề được nêu, chúng tôi sẽ xác nhận tiến độ thực hiện hàng quý và thực hiện các cuộc kiểm toán bổ sung khi cần thiết. Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán tại chỗ tại 45 cơ sở, tương đương khoảng 50% tổng số cơ sở kiểm toán. Không phát hiện rủi ro hoặc thiếu sót nào có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý.
Loại kiểm toán
Nhiệm vụ chính
Quản lý tổ chức
Đánh giá tính phù hợp của công tác quản lý và hành chính (xây dựng quy định, thủ tục phê duyệt, quản lý hiệu suất, v.v.)
Quản lý rủi ro
Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro và ứng phó rủi ro
Sự tuân thủ
Kiểm tra việc tuân thủ luật pháp và quy định dựa trên Chương trình tuân thủ của Fuji Electric và xác nhận việc tuân thủ pháp luật
Thực hiện kinh doanh
Đánh giá tính phù hợp, hiệu quả và hiệu suất thực hiện kinh doanh
(ghi chép doanh số bán hàng, đầu tư, dòng tiền, v.v.)
Kế toán
Đánh giá tính phù hợp của kế toán chi phí và tính lành mạnh của tài sản và nợ phải trả
Chính sách về sở hữu chéo
Fuji Electric nắm giữ cổ phiếu niêm yết là chính sách nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ với các công ty được đầu tư. Chính sách cơ bản của chúng tôi là giảm thiểu tình trạng sở hữu chéo cổ phần. Ngay cả trong trường hợp chúng tôi nhận thấy việc nắm giữ chéo cổ phần này là hợp lý, chúng tôi sẽ giảm thiểu chúng, đồng thời lưu ý đến tác động của chúng đối với hoạt động quản lý và kinh doanh.
Dựa trên chính sách trên, chúng tôi đã giảm số lượng cổ phiếu niêm yết khác nhau mà chúng tôi nắm giữ từ 102 vào cuối năm tài chính 2018 xuống còn 6 vào cuối năm tài chính 2023. Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã giảm số lượng cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ tại một số cổ phiếu này.
Hội đồng Quản trị định kỳ đánh giá tính hợp lý của việc nắm giữ cổ phần, xem xét liệu có cần thiết phải duy trì và củng cố mối quan hệ với các công ty được đầu tư hay không, cũng như so sánh chi phí vốn và lợi nhuận. Chi tiết đánh giá được công bố.
Quyền biểu quyết đi kèm với việc sở hữu chéo cổ phần được thực hiện sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm việc liệu hành động được đề xuất có giúp công ty phát hành thiết lập khuôn khổ quản trị doanh nghiệp phù hợp và gia tăng giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn hay không, và hành động này sẽ có tác động như thế nào đến Fuji Electric. Chúng tôi cũng sẽ trao đổi chi tiết về đề xuất, cùng với các vấn đề khác, với công ty phát hành nếu cần thiết.
Số lượng sở hữu chéo và giá trị bảng cân đối kế toán
*
Ngoài những điều trên, còn có các cổ phiếu được coi là do Công ty nắm giữ (vào cuối năm tài chính 2018: 2,5 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2019: 2,2 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2020: 2,2 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2021: 1,9 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2022: 2,4 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2023: 0,7 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2024: 0,3 tỷ yên). Giá trị của các cổ phiếu được coi là nắm giữ được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu nắm giữ với giá thị trường vào cuối năm tài chính áp dụng. Tổng số tiền sở hữu chéo cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu được coi là do Công ty nắm giữ) vào cuối năm tài chính 2024 là 88,2 tỷ yên (12,1% tổng tài sản ròng hợp nhất).
