Phát triển bền vững
Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cải thiện hơn nữa tính minh bạch và chức năng giám sát của ban quản lý để có quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nhằm hiện thực hóa triết lý doanh nghiệp của chúng tôi.

Chính sách cơ bản

Trong việc tăng cường quản trị doanh nghiệp, các chính sách cơ bản của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi của cổ đông và đảm bảo họ được đối xử bình đẳng, hợp tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông, đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tham gia đối thoại với cổ đông.

Khung quản trị doanh nghiệp

Khung quản trị doanh nghiệp của Fuji Electric bao gồm Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng giám sát quản lý và đưa ra các quyết định quan trọng, và Ban kiểm toán và giám sát, thực hiện chức năng kiểm toán quản lý, đảm bảo rằng khuôn khổ này đảm bảo tính khách quan và trung lập.
Công ty chủ động bổ nhiệm các Giám đốc bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, nỗ lực tăng cường chức năng giám sát và kiểm toán của ban quản lý và đã thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng bao gồm phần lớn là Giám đốc bên ngoài làm cơ quan cố vấn cho Hội đồng quản trị và phần lớn các thành viên và chủ tịch của ủy ban là Giám đốc bên ngoài.
Ngoài ra, để làm rõ vai trò của ban quản lý và điều hành, chúng tôi đã áp dụng hệ thống giám đốc điều hành nhằm phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị kinh doanh. Nhằm tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động của một công ty tăng trưởng bền vững, trong năm tài chính 2022, chúng tôi đã bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành và Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (COO). Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiệu quả bằng cách thành lập Ủy ban Điều hành, cơ quan tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Điều hành, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, cũng như các ủy ban khác có nhiệm vụ lập kế hoạch và thúc đẩy các vấn đề chiến lược kinh doanh quan trọng và các vấn đề đối ngoại quan trọng, chẳng hạn như tuân thủ pháp luật.

Khung quản trị doanh nghiệp
Progress of reforms for improving the effectiveness of corporate governance
Cơ quan giám sát và kiểm toán
Cơ quan thực hiện kinh doanh

Danh sách cán bộ (Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2025)

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát được lựa chọn dựa trên sự cân bằng về trình độ, kinh nghiệm và tính đa dạng của Hội đồng Quản trị nói chung. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng Quản trị được ấn định là một năm nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý trong năm tài chính và xây dựng một cơ cấu quản lý có khả năng ứng phó nhanh chóng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Giám đốc

Những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các phẩm chất khác cần thiết để thực hiện các chính sách quản lý của Công ty được bổ nhiệm làm Giám đốc Thường trực. Giám đốc Bên ngoài được bổ nhiệm từ những người có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh đa phương, đồng thời am hiểu về hoạt động quản lý của Fuji Electric, bao gồm các nhà quản lý tại các công ty niêm yết và các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật có liên quan sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Ngoài ra, liên quan đến hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết đối với Hội đồng quản trị của Fuji Electric, theo Chính sách quản lý của Fuji Electric, bao gồm “góp phần tạo nên một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh năng lượng và môi trường của chúng tôi” và các đặc điểm kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã xác định bảy lĩnh vực là “quản lý kinh doanh”, “tài chính và kế toán”, “kinh doanh toàn cầu”, “môi trường và xã hội”, “R&D, công nghệ, sản xuất và DX”, “quản trị doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý và rủi ro” và “tiếp thị và công nghiệp”.

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Thường trực được bổ nhiệm bởi những người am hiểu hoạt động chung của Công ty và có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài được bổ nhiệm bởi những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện kiểm toán, bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp, người có kinh nghiệm kiểm toán tại một công ty niêm yết, chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán.

Liên kết liên quan

Tiêu chí độc lập cho các giám đốc bên ngoài và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Fuji Electric đánh giá các ứng viên đủ điều kiện là hoàn toàn độc lập với Công ty khi họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo tiêu chí độc lập do Công ty thiết lập, ngoài các tiêu chí độc lập do các sàn giao dịch tài chính trong nước quy định, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị bên ngoài và Ban kiểm toán & giám sát trong năm tài chính 2024

Để tăng cường chức năng giám sát quản lý và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của các quyết định quan trọng, Ban Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đóng vai trò phù hợp như nêu dưới đây.

Giám đốc bên ngoài
Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài

Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Trước khi nhậm chức, các Giám đốc thường trực và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát phải trải qua khóa đào tạo tuân thủ, bao gồm cả các vấn đề pháp lý và thuế. Họ cũng được cung cấp cơ hội sau khi nhậm chức để tiếp thu kiến thức cần thiết một cách liên tục.
Trước khi nhậm chức, các Giám đốc bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát được tóm tắt về tình hình Công ty và các vai trò mà họ được kỳ vọng sẽ thực hiện. Sau khi nhậm chức, họ có cơ hội đào sâu hiểu biết của mình về Công ty thông qua các bài thuyết trình về chiến lược kinh doanh, R&D và các hoạt động khác, thanh tra cơ sở kinh doanh và các cách khác.

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the Chiba Factory
Các giám đốc bên ngoài và thành viên Ban kiểm toán & giám sát tham quan Nhà máy Chiba

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua khảo sát của bên thứ ba mỗi năm một lần nhằm xác minh Hội đồng Quản trị có thực hiện đúng vai trò và chức năng được giao hay không, đồng thời tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị tiếp tục cải thiện. Hơn nữa, để đánh giá sâu sắc kết quả khảo sát, Ban Thư ký Hội đồng Quản trị nội bộ thường xuyên thực hiện phỏng vấn cá nhân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát. Thông qua tất cả các quy trình này, chúng tôi nhận được phần lớn đánh giá tích cực, qua đó khẳng định hiệu quả chung của Hội đồng Quản trị.
Kết quả khảo sát và phỏng vấn được thảo luận và báo cáo trong Hội đồng quản trị, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần cải thiện với mọi người.

Phương pháp đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị
Phương pháp đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

■ Các loại câu hỏi chính

  1. 1.

    Chức năng thành lập, quản lý, thảo luận và giám sát của Hội đồng quản trị

  2. 2.

    Cấu trúc hỗ trợ và đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

  3. 3.

    Đối thoại với cổ đông

  4. 4.

    Các sáng kiến do chính các Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát thực hiện

Kết quả của các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề chính được xác định trong Đánh giá hiệu quả tài chính năm 2024, các ý kiến và yêu cầu chính của các giám đốc bên ngoài và các thành viên Ban kiểm toán & giám sát, và các chính sách về các sáng kiến trong tài chính năm 2025

Tiền thù lao cho giám đốc và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Quy trình xác định thù lao

Ủy ban đề cử và thù lao thảo luận về tính hợp lệ của các chính sách, tiêu chí và mức thù lao theo những thay đổi trong môi trường hoạt động, dữ liệu bên ngoài khách quan và các vấn đề khác, sau đó báo cáo cho Ban giám đốc. Sau đó, Hội đồng quản trị quyết định chính sách cho các quyết định cuối cùng liên quan đến các chi tiết trong báo cáo của ủy ban.
Quyết định về mức thù lao cho từng Giám đốc được giao cho Michihiro Kitazawa, Giám đốc đại diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành, nhưng phải nằm trong giới hạn được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và có tham khảo các chi tiết trong báo cáo của ủy ban.

Chính sách liên quan đến quyết định về thù lao

Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống thù lao và mức thù lao được coi là phù hợp với nhiệm vụ tương ứng và theo đúng các yêu cầu của cổ đông, cân nhắc đúng mức đến mục tiêu đảm bảo và duy trì nhân sự có năng lực và cung cấp các động lực để cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Chúng tôi thường xuyên xác minh xem hệ thống và các cấp độ có phù hợp hay không hoặc liệu chúng có cần được xem xét lại theo những thay đổi trong môi trường hoạt động hoặc dữ liệu bên ngoài khách quan hay không.

Hệ thống trả lương theo phân loại
  • Để biết thông tin chi tiết như tổng số tiền thù lao, v.v. theo phân loại, tổng số tiền theo loại thù lao và số lượng cán bộ được áp dụng, vui lòng tham khảo mục “Thù lao, v.v. của Cán bộ” trong báo cáo chứng khoán thường niên. (Chỉ có tiếng Nhật)

Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán nội bộ

Bức tranh toàn cảnh về việc tăng cường sự hợp tác giữa các chức năng kiểm toán

Chúng tôi đảm bảo hiệu quả kiểm toán bằng cách tăng cường hợp tác giữa chức năng kiểm toán theo luật định (Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán viên Kế toán) và chức năng kiểm toán nội bộ (Văn phòng Kiểm toán Nội bộ). Ngoài ra, để tăng cường kiểm toán trên toàn Tập đoàn, chúng tôi hợp tác với Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Văn phòng Kiểm toán Nội bộ của các công ty con được coi là công ty lớn theo Luật Công ty Nhật Bản.

Khung tăng cường hợp tác giữa các chức năng kiểm toán
Framework for strengthening collaboration between audit functions

Kiểm toán của các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Các thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát tiến hành kiểm toán tập trung vào việc tăng cường tính tuân thủ của các công ty con ở nước ngoài, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát chất lượng và kiểm soát an toàn, đồng thời theo dõi tình trạng hoạt động của các thông tin công bố.
Hội đồng Kiểm toán và Giám sát xem xét các chính sách và kế hoạch kiểm toán, tính phù hợp của phương pháp và kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên Kế toán, cũng như đánh giá của Kiểm toán viên Kế toán. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng được báo cáo từ Thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát Thường trực cho các Thành viên Hội đồng Kiểm toán và Giám sát Bên ngoài, và việc trao đổi thông tin diễn ra tích cực.

Kiểm toán nội bộ

Theo quy định chung, cứ hai năm một lần, các bộ phận kiểm toán nội bộ, trực thuộc Tổng Giám đốc và Giám đốc Điều hành, sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán sau đây đối với các bộ phận kinh doanh và công ty con của Fuji Electric nhằm bao quát toàn bộ tổ chức theo Quy định Kiểm toán Nội bộ. Về các vấn đề được nêu, chúng tôi sẽ xác nhận tiến độ thực hiện hàng quý và thực hiện các cuộc kiểm toán bổ sung khi cần thiết.
Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán tại chỗ tại 45 cơ sở, tương đương khoảng 50% tổng số cơ sở kiểm toán. Không phát hiện rủi ro hoặc thiếu sót nào có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý.

Chính sách về sở hữu chéo

Fuji Electric nắm giữ cổ phiếu niêm yết là chính sách nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ với các công ty được đầu tư. Chính sách cơ bản của chúng tôi là giảm thiểu tình trạng sở hữu chéo cổ phần. Ngay cả trong trường hợp chúng tôi nhận thấy việc nắm giữ chéo cổ phần này là hợp lý, chúng tôi sẽ giảm thiểu chúng, đồng thời lưu ý đến tác động của chúng đối với hoạt động quản lý và kinh doanh.

Dựa trên chính sách trên, chúng tôi đã giảm số lượng cổ phiếu niêm yết khác nhau mà chúng tôi nắm giữ từ 102 vào cuối năm tài chính 2018 xuống còn 6 vào cuối năm tài chính 2023. Trong năm tài chính 2024, chúng tôi đã giảm số lượng cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ tại một số cổ phiếu này.

Hội đồng Quản trị định kỳ đánh giá tính hợp lý của việc nắm giữ cổ phần, xem xét liệu có cần thiết phải duy trì và củng cố mối quan hệ với các công ty được đầu tư hay không, cũng như so sánh chi phí vốn và lợi nhuận. Chi tiết đánh giá được công bố.

Quyền biểu quyết đi kèm với việc sở hữu chéo cổ phần được thực hiện sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm việc liệu hành động được đề xuất có giúp công ty phát hành thiết lập khuôn khổ quản trị doanh nghiệp phù hợp và gia tăng giá trị doanh nghiệp trung và dài hạn hay không, và hành động này sẽ có tác động như thế nào đến Fuji Electric. Chúng tôi cũng sẽ trao đổi chi tiết về đề xuất, cùng với các vấn đề khác, với công ty phát hành nếu cần thiết.

Số lượng sở hữu chéo và giá trị bảng cân đối kế toán

*

Ngoài những điều trên, còn có các cổ phiếu được coi là do Công ty nắm giữ (vào cuối năm tài chính 2018: 2,5 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2019: 2,2 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2020: 2,2 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2021: 1,9 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2022: 2,4 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2023: 0,7 tỷ yên; vào cuối năm tài chính 2024: 0,3 tỷ yên). Giá trị của các cổ phiếu được coi là nắm giữ được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu nắm giữ với giá thị trường vào cuối năm tài chính áp dụng. Tổng số tiền sở hữu chéo cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu được coi là do Công ty nắm giữ) vào cuối năm tài chính 2024 là 88,2 tỷ yên (12,1% tổng tài sản ròng hợp nhất).

Liên hệ với Chúng tôi