Phát triển bền vững

Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cải thiện hơn nữa tính minh bạch và chức năng giám sát của ban quản lý để có quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nhằm hiện thực hóa triết lý doanh nghiệp của chúng tôi.

Chính sách cơ bản

Trong việc tăng cường quản trị doanh nghiệp, các chính sách cơ bản của chúng tôi là bảo vệ quyền của cổ đông và đảm bảo họ được đối xử bình đẳng, hợp tác phù hợp với các bên liên quan không phải là cổ đông, đảm bảo công bố thông tin phù hợp và minh bạch, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tham gia đối thoại với các cổ đông.

Khung quản trị doanh nghiệp

Fuji Electric’s corporate governance framework consists of the Board of Directors, which performs the functions of management supervision and making important decisions, and Audit & Supervisory Board Members and the Audit & Supervisory Board, which perform the function of management audits, ensuring that the framework guarantees objectivity and neutrality.
The Company actively appoints Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members that satisfy the requirements for independence, endeavors to strengthen management supervisory and auditing functions, and has established the Nomination and Remuneration Committee comprising a majority of Outside Directors as an advisory body to the Board of Directors, and the majority of its members and its chairman are Outside Directors.
In addition, in order to clarify the roles of management and execution, we have introduced an executive officer system to clarify the responsibilities for each business. In order to continue strengthening our operating platform as a company with sustainable growth, in fiscal 2022 we appointed a Chairman of the Board and CEO and President and COO. We are endeavoring to build an effective corporate governance framework by establishing the Executive Committee, which discusses and reports on important matters related to management as an advisory body to the Chairman of the Board and CEO and President and COO, as well as other committees tasked with planning and promoting key business strategy issues and key external issues, such as legal compliance.

List of Officers (As of June 24, 2026)

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát được lựa chọn dựa trên sự cân bằng về trình độ, kinh nghiệm và tính đa dạng của Hội đồng Quản trị nói chung. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng Quản trị được ấn định là một năm nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý trong năm tài chính và xây dựng một cơ cấu quản lý có khả năng ứng phó nhanh chóng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các phẩm chất khác cần thiết để thực hiện các chính sách quản lý của Công ty được bổ nhiệm làm Giám đốc Thường trực. Giám đốc Bên ngoài được bổ nhiệm từ những người có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh đa phương, đồng thời am hiểu về hoạt động quản lý của Fuji Electric, bao gồm các nhà quản lý tại các công ty niêm yết và các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật có liên quan sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Ngoài ra, liên quan đến hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cần thiết đối với Hội đồng quản trị của Fuji Electric, theo Chính sách quản lý của Fuji Electric, bao gồm “góp phần tạo nên một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh năng lượng và môi trường của chúng tôi” và các đặc điểm kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã xác định bảy lĩnh vực là “quản lý kinh doanh”, “tài chính và kế toán”, “kinh doanh toàn cầu”, “môi trường và xã hội”, “R&D, công nghệ, sản xuất và DX”, “quản trị doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý và rủi ro” và “tiếp thị và công nghiệp”.

Giám đốc			Areas Expected to Director by the Company
			Business Management	Finance and Accounting	Global Business	Environment and Society	R&D, Technology, Manufacturing, and DX	Corporate Governance, Legal Matters, and Risks	Marketing and Industry
	Michihiro Kitazawa	Representative Director Chairman of the Board and CEO (Chief Executive Officer) Nomination and Remuneration Committee Member	●	●	●	●	●	●	●
	Hiro Kondo	Representative Director President and COO (Chief Operating Officer) President Executive Officer Nomination and Remuneration Committee Member	●	●	●	●	●	●	●
	Toshihito Tamba	Giám đốc bên ngoài Nomination and Remuneration Committee Chairman	●	●	●			●
	Yukari Tominaga	Giám đốc bên ngoài Nomination and Remuneration Committee Member Outside Director, MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.	●				●	●
	Yukihiro Tachifuji	Giám đốc bên ngoài Nomination and Remuneration Committee Member Outside Director, artience Co., Ltd.	●		●	●	●	●
	Tomonari Yashiro	Giám đốc bên ngoài Nomination and Remuneration Committee Member President, Tokyo City University			●	●		●
	Toru Hosen	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Semiconductors Business Group				●	●		●
	Hiroshi Tetsutani	Director Managing Executive Officer Corporate General Manager, Industry Business Group				●	●		●
	Masashi Kawano	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Energy Business Group				●	●		●
	Yoshitada Miyoshi	Director Senior Managing Executive Officer Corporate General Manager, Corporate Management Planning Headquarters General Manager, Export Administration Office In charge of compliance management		●		●		●

Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Thường trực được bổ nhiệm bởi những người am hiểu hoạt động chung của Công ty và có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài được bổ nhiệm bởi những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện kiểm toán, bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp, người có kinh nghiệm kiểm toán tại một công ty niêm yết, chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán.

	Junichi Matsumoto	Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực Chairman of the Audit & Supervisory Board
	Jun Ohashi	Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát Thường trực
	Hirohiko Takaoka	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài
	Yuko Katsuta	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài Partner, NATORI Partners Outside Director, Ferrotec Corp.
	Noriyuki Uematsu	Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài Tổng giám đốc, Văn phòng Kế toán viên Công chứng Uematsu Representative Director, SU Consultant Co., Ltd. Thành viên Ban kiểm toán và giám sát bên ngoài, Cybozu, Inc. Thành viên Ban Kiểm toán và Giám sát bên ngoài, Tập đoàn GEOLIVE

Tiêu chí độc lập cho các giám đốc bên ngoài và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Fuji Electric đánh giá các ứng viên đủ điều kiện là hoàn toàn độc lập với Công ty khi họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo tiêu chí độc lập do Công ty thiết lập, ngoài các tiêu chí độc lập do các sàn giao dịch tài chính trong nước quy định, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Activities of Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members in Fiscal 2025

Để tăng cường chức năng giám sát quản lý và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của các quyết định quan trọng, Ban Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát đóng vai trò phù hợp như nêu dưới đây.

Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đào tạo cho Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Before taking office, Standing Directors and Audit & Supervisory Board Members undergo compliance training, which also encompasses legal and taxation matters. They are also provided opportunities after taking office to acquire necessary knowledge on an ongoing basis.
Before taking office, Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members are briefed on the state of the Company and the roles they are expected to perform. After taking office, they have the chance to deepen their understanding of the Company through presentations on the strategies for business, R&D, and other operations, inspections of business bases, and other ways.

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the ED&C components business (Fukiage Factory)

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua khảo sát của bên thứ ba mỗi năm một lần nhằm xác minh Hội đồng Quản trị có thực hiện đúng vai trò và chức năng được giao hay không, đồng thời tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị tiếp tục cải thiện. Hơn nữa, để đánh giá sâu sắc kết quả khảo sát, Ban Thư ký Hội đồng Quản trị nội bộ thường xuyên thực hiện phỏng vấn cá nhân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán & Giám sát. Thông qua tất cả các quy trình này, chúng tôi nhận được phần lớn đánh giá tích cực, qua đó khẳng định hiệu quả chung của Hội đồng Quản trị.
Kết quả khảo sát và phỏng vấn được thảo luận và báo cáo trong Hội đồng quản trị, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần cải thiện với mọi người.

■ Các loại câu hỏi chính

Tiền thù lao cho giám đốc và thành viên ban kiểm toán và giám sát

Quy trình xác định thù lao

The Nomination and Remuneration Committee discusses the validity of the policies, criteria, and levels of remuneration in light of changes in the operating environment, objective external data, and other matters and then reports to the Directors, and then the Board of Directors resolves on the policy for the final decisions respecting the details of the committee’s report.
The decision on specific remuneration amounts for individual Directors is left to the discretion of Michihiro Kitazawa, Representative Director, Chairman of the Board and CEO, but within the limit resolved at the General Meeting of Shareholders and with reference to the details of the committee’s report.

Chính sách liên quan đến quyết định về thù lao

Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống thù lao và mức thù lao được coi là phù hợp với nhiệm vụ tương ứng và theo đúng các yêu cầu của cổ đông, cân nhắc đúng mức đến mục tiêu đảm bảo và duy trì nhân sự có năng lực và cung cấp các động lực để cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Chúng tôi thường xuyên xác minh xem hệ thống và các cấp độ có phù hợp hay không hoặc liệu chúng có cần được xem xét lại theo những thay đổi trong môi trường hoạt động hoặc dữ liệu bên ngoài khách quan hay không.

Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát và Kiểm toán nội bộ

Bức tranh toàn cảnh về việc tăng cường sự hợp tác giữa các chức năng kiểm toán

We ensure the effectiveness of audits by strengthening cooperation between the statutory auditing function (Audit & Supervisory Board Members and Accounting Auditors) and the internal auditing function (the Internal Audit Office).
In addition, to strengthen audits across the entire Group, we collaborate with Audit & Supervisory Board Members and the Internal Audit Office of subsidiaries that are considered large companies under the Companies Act of Japan.

Kiểm toán của các thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Audit & Supervisory Board Members conduct audits with a focus on strengthening the compliance of overseas subsidiaries and ensuring strict compliance with quality control and safety control rules.
The Audit & Supervisory Board reviews audit policies and plans, the appropriateness of Accounting Auditors’ auditing methods and results, and the assessments of Accounting Auditors. In addition, important matters are reported from the Standing Audit & Supervisory Board Member to the Outside Audit & Supervisory Board Members, and active communication takes place.
(For main audit implementation items, please refer to P60 “Supervisory and Auditing Bodies” – “Audit & Supervisory Board.”)

Meeting with the President and COO

Kiểm toán nội bộ

As a general rule, every second year the internal auditing divisions as bodies directly under the President and COO perform the following audits on Fuji Electric’s business divisions and subsidiaries so as to comprehensively cover the entire organization in accordance with the Internal Auditing Rules.
Regarding issues pointed out, we confirm the state of progress every quarter and implement follow-up audits as required.
In fiscal 2025, we conducted on-site audits at 46 bases, or about 50% of the audit bases.

Chính sách về sở hữu chéo

Fuji Electric holds listed shares as a matter of policy in order to maintain and strengthen relations with its investee companies. Our basic policy is to reduce cross-shareholdings. Even in cases where we recognize a certain rationality in holding these cross-shareholdings, we will reduce them while paying attention to the impact on management and business.
Based on the above policy, we have reduced the number of different listed stocks we held from 102 as of the end of fiscal 2018 to 6 as of the end of fiscal 2024. As of the end of fiscal 2025, the number increased by 2 from the previous fiscal year to 8. This was due to the reclassification of shares as listed stocks following the new listing of unlisted stocks we held and the sale of some shares in affiliate companies that we held. In fiscal 2025, we also reduced the number of shares we held in some of these stocks.
The Board of Directors periodically evaluates the rationality of shareholding in light of whether it is necessary to maintain and strengthen relations with the investee companies and of the comparison of capital cost and return. The details of the review are disclosed.