Kelestarian
Tadbir Urus Korporat

Kami meneruskan usaha kami untuk meningkatkan lagi fungsi ketelusan dan penyeliaan pengurusan untuk tadbir urus korporat yang lebih kukuh bagi merealisasikan falsafah korporat kami.

Dasar Asas

Dalam mengukuhkan tadbir urus korporat kami, dasar asas kami adalah untuk melindungi hak pemegang saham dan memastikan layanan sama rata mereka, bekerjasama sewajarnya dengan pemegang kepentingan bukan pemegang saham, memastikan pendedahan dan ketelusan maklumat yang betul, melaksanakan tugas Lembaga Pengarah, dan terlibat dalam dialog dengan pemegang saham.

Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat

Rangka kerja tadbir urus korporat Fuji Electric terdiri daripada Lembaga Pengarah, yang melaksanakan fungsi penyeliaan pengurusan dan membuat keputusan penting, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Lembaga Audit & Penyeliaan, yang bertanggungjawab ke atas fungsi audit pengurusan, dan rangka kerja itu menjamin objektiviti dan berkecuali.
Syarikat secara aktif melantik Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan yang memenuhi keperluan kebebasan, berusaha untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan, dan telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran yang terdiri daripada majoriti Pengarah Luar sebagai badan penasihat kepada Lembaga Pengarah, dan majoriti ahli dan pengerusinya adalah Pengarah Luar.
Di samping itu, untuk menjelaskan peranan pengurusan dan pelaksanaan, kami telah memperkenalkan sistem pegawai eksekutif untuk menjelaskan tanggungjawab untuk pelaksanaan perniagaan. Untuk terus mengukuhkan platform operasi kami sebagai sebuah syarikat dengan pertumbuhan yang mampan, pada fiskal 2022 kami melantik Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO. Kami sedang berusaha untuk membina rangka kerja tadbir urus korporat yang berkesan dengan menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif, yang membincangkan dan melaporkan perkara penting berkaitan pengurusan sebagai badan penasihat kepada Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO, serta jawatankuasa lain yang ditugaskan untuk merancang dan mempromosikan isu strategi perniagaan utama dan isu luaran utama, seperti pematuhan undang-undang.

Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat
Progress of reforms for improving the effectiveness of corporate governance

Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Fuji Electric telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran sebagai badan penasihat untuk Lembaga Pengarah untuk meningkatkan tadbir urus korporat Syarikat dengan mengukuhkan kesaksamaan, ketelusan dan objektiviti prosedur berkenaan pencalonan dan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan.

Perkara untuk Perundingan
  1. 1.

    Dasar mengenai komposisi Lembaga Pengarah

  2. 2.

    Polisi dan kriteria mengenai pelantikan atau pemecatan Pengarah, Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

  3. 3.

    Pelantikan atau pemecatan Pengarah, Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

  4. 4.

    Perkara mengenai penggubalan dan pelaksanaan pelan penggantian bagi Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah

  5. 5.

    Polisi dan kriteria berkenaan imbuhan Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

  6. 6.

    Butiran imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Jawatankuasa ini terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang Pengarah sebagai ahli, yang majoritinya dipilih daripada kalangan Pengarah Luar Syarikat. Pengerusi dipilih daripada kalangan Pengarah Luar yang menganggotai jawatankuasa sebagai ahli.

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran telah bermesyuarat sebanyak empat kali pada fiskal 2023 untuk membincangkan dan melaporkan kepada Lembaga Pengarah mengenai imbuhan eksekutif, pengenalan pelan imbuhan berasaskan saham dan hal-hal kakitangan eksekutif.

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran (Fiskal 2024)
Pengerusi Jawatankuasa Pengarah Luar Toshihito Tamba
Ahli Jawatankuasa Pengarah Luar Yukari Tominaga, Yukihiro Tachifuji, Tomonari Yashiro
Pengarah Tetap Michihiro Kitazawa, Shiro Kondo

Pelantikan Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Calon Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Audit & Penyeliaan diputuskan dengan mengambil kira faktor seperti keseimbangan keseluruhan kelayakan dan pengalaman dalam Lembaga Pengarah, dan sudut pandangan lain seperti kepelbagaian.

Pengarah Tetap Orang yang mempunyai kelayakan, pengalaman dan sifat-sifat lain yang diperlukan untuk melaksanakan dasar pengurusan Syarikat dilantik.
Pengarah Luar Orang yang dilengkapi dengan wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan perniagaan pelbagai hala yang juga mempunyai pemahaman tentang pengurusan Fuji Electric dilantik, termasuk pengurus korporat dan pakar dalam bidang akademik yang sangat berkaitan dengan perniagaan kami.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap Orang yang biasa dengan operasi Syarikat secara umum yang juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman pakar dilantik.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Orang yang dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman pakar yang diperlukan untuk menjalankan audit yang juga mempunyai pemahaman tentang pengurusan Fuji Electric dilantik, termasuk pengurus korporat, orang yang berpengalaman sebagai juruaudit tetap syarikat tersenarai, dan pakar undang-undang.

*

Tempoh jawatan setiap Pengarah adalah satu tahun supaya kami mengekalkan rangka kerja pengurusan yang mampu menjelaskan dengan jelas tanggungjawab pengurusan dalam setiap tahun fiskal dan bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam persekitaran perniagaan.

Berkenaan dengan pandangan dan pengalaman yang diperlukan untuk Lembaga Pengarah Fuji Electric, berdasarkan Polisi Pengurusan Fuji Electric, termasuk "menyumbang kepada penciptaan masyarakat yang mampan melalui perniagaan tenaga dan alam sekitar kami," dan ciri perniagaan kami, kami telah mentakrifkan tujuh bidang "pengurusan perniagaan," "kewangan dan perakaunan," "perniagaan global," "persekitaran dan teknologi," "R&D, perusahaan dan teknologi," "R&D, perundangan, kerajaan," dan risiko" dan "pemasaran dan industri."

Bidang yang dijangka Pengarah oleh Syarikat
Pengurusan Perniagaan Kewangan dan Perakaunan Perniagaan Global Alam Sekitar dan Masyarakat R&D, Teknologi, Pembuatan dan DX Tadbir Urus Korporat, Perkara Undang-undang dan Risiko Pemasaran dan Industri
Michihiro Kitazawa Pengarah Perwakilan
Pengerusi Lembaga
Ketua Pegawai Eksekutif		 ● ● ● ● ● ● ●
Shiro Kondo Pengarah Perwakilan
Presiden dan
Ketua Pegawai Operasi		 ● ● ● ● ●
Toshihito Tamba Pengarah Luar ● ● ● ●
Yukari Tominaga Pengarah Luar ● ● ●
Yukihiro Tachifuji Pengarah Luar ● ● ● ● ●
Tomonari Yashiro Pengarah Luar ● ● ●
Junichi Arai Pengarah ● ● ● ●
Toru Hosen Pengarah ● ● ●
Hiroshi Tetsutani Pengarah ● ● ●
Masashi Kawano Pengarah ● ● ●
Pautan Berkaitan

Kriteria Kebebasan untuk Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Fuji Electric menilai calon yang berkenaan adalah bebas sepenuhnya daripada Syarikat apabila dia tidak termasuk di bawah mana-mana syarat yang disenaraikan di bawah, sebagai tambahan kepada kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh bursa kewangan domestik, termasuk Bursa Saham Tokyo.

  1. 1.

    Pemegang saham utama
    Pemegang saham utama Syarikat (yang memiliki 10% atau lebih hak mengundi) atau pelaksana perniagaannya.

  2. 2.

    Rakan kongsi perniagaan utama
    Rakan kongsi perniagaan (perunding seperti peguam, akauntan awam bertauliah, dan akauntan cukai, serta firma perunding seperti firma guaman, firma audit dan firma cukai) atau seseorang yang menjalankan perniagaannya yang transaksinya dengan Syarikat melebihi 2% daripada jualan bersih tahunan Syarikat atau entiti lain dalam tiga tahun fiskal yang lalu.

  3. 3.

    Pemberi pinjaman utama, dsb.
    Institusi kewangan, pemiutang utama lain, atau seseorang yang melaksanakan perniagaan institusi ini yang amat diperlukan untuk pembiayaan Syarikat dan di mana Syarikat bergantung setakat mana ia tidak boleh ditukar ganti.

  4. 4.

    Juruaudit Perakaunan
    Akauntan awam bertauliah yang tergolong dalam firma pengauditan yang bertindak sebagai Juruaudit Perakaunan Syarikat atau pekerja atau mana-mana orang lain yang dimiliki oleh firma pengauditan tersebut.

  5. 5.

    Selesai
    Seseorang yang menjalankan perniagaan organisasi yang menerima derma melebihi 10 juta yen setahun yang melebihi 2% daripada pendapatan tahunannya daripada Syarikat untuk tiga tahun fiskal yang lalu.

Aktiviti Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dalam Fiskal 2023

Untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan kami, dan untuk memastikan kesahihan dan kesesuaian keputusan penting kami, para Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan memainkan peranan yang sewajarnya seperti yang dinyatakan di bawah.

Pengarah Luar
Nama Status Kehadiran di Mesyuarat Lembaga Pengarah (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)
Status Kehadiran Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)		 Aktiviti Utama
Toshihito Tamba 13/13

4/4		 Lembaga Pengarah

En. Tamba menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara berikut, berdasarkan pandangan profesionalnya dan pandangan yang luas sebagai pengurus berpengalaman di syarikat tersenarai.
  • Penggubalan pelan perniagaan dengan mengambil kira perubahan dalam persekitaran pasaran
  • Cara yang sesuai untuk menjalankan aktiviti IR
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Sebagai pengerusi jawatankuasa, Encik Tamba mengetuai fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Syarikat dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Yukari
Tominaga		 13/13
3/3		 Lembaga Pengarah
Cik Tominaga menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara-perkara berikut, berdasarkan pengalamannya yang banyak dan pandangan yang cukup berkaitan dengan pengurusan korporat.
  • Bagaimana untuk menggalakkan penyertaan aktif sumber manusia yang pelbagai
  • Inisiatif untuk pengembangan perniagaan penyelesaian IT
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Cik Tominaga menjalankan fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Yoshitsugu Hayashi 13/13
3/3		 Lembaga Pengarah

En. Hayashi menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara berikut, berdasarkan pandangan profesionalnya dan pandangan yang cukup tentang alam sekitar, pengangkutan, dan bidang pembangunan mampan bandar yang berkait rapat dengan dasar pengurusan Syarikat.
  • Inisiatif untuk mencapai penyahkarbonan
  • Bagaimana untuk mengembangkan perniagaan di luar negara
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

En. Hayashi menjalankan fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Yukari Tominaga 9/10
-/-		 Lembaga Pengarah

Cik Tominaga menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara-perkara berikut, berdasarkan pengalamannya yang banyak dan pandangan yang cukup berkaitan dengan pengurusan korporat.
  • Bagaimana untuk menggalakkan penyertaan aktif sumber manusia yang pelbagai
  • Inisiatif untuk pengembangan perniagaan penyelesaian IT

*

Status kehadiran Cik Yukari Tominaga, Encik Yukihiro Tachifuji, dan Encik Tomonari Yashiro pada mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran di atas meliputi mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran yang diadakan selepas pelantikan masing-masing.

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
Nama Status Kehadiran di Mesyuarat Lembaga Pengarah (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)
Status Kehadiran di Mesyuarat Audit & Lembaga Penyeliaan
(Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)		 Aktiviti Utama
Tetsuo Hiramatsu 12/13
8/8		 Lembaga Pengarah

En. Hiramatsu mengesahkan dan menawarkan pendapat yang perlu mengenai perkara agenda dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric berdasarkan pengalaman luas dan wawasan yang luas sebagai pengurus di institusi kewangan.

Lembaga Audit & Penyeliaan

Encik Hiramatsu mengesahkan dan menawarkan pendapat tentang pematuhan undang-undang bagi keseluruhan aktiviti perniagaan Fuji Electric.
Hirohiko Takaoka 13/13
8/8		 Lembaga Pengarah

En. Takaoka mengesahkan dan menawarkan pendapat yang perlu mengenai perkara agenda dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric berdasarkan pengalaman luas dan pandangan yang cukup luas sebagai Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Sepenuh Masa yang berpengalaman dan sebarang jenis eksekutif syarikat tersenarai yang lain.

Lembaga Audit & Penyeliaan

Encik Takaoka mengesahkan dan menawarkan pendapat tentang pematuhan undang-undang bagi keseluruhan aktiviti perniagaan Fuji Electric.
Yuko Katsuta 12/13
8/8		 Lembaga Pengarah

Cik Katsuta mengesahkan dan menawarkan pendapat yang perlu mengenai perkara agenda dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric berdasarkan pengetahuan pakarnya sebagai seorang peguam.

Lembaga Audit & Penyeliaan

Cik Katsuta mengesahkan dan menawarkan pendapat tentang pematuhan undang-undang bagi keseluruhan aktiviti perniagaan Fuji Electric.

Ganjaran untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Proses penentuan imbuhan

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran membincangkan kesahihan dasar, kriteria dan tahap imbuhan berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi, data luaran objektif, dan perkara lain dan kemudian melaporkan kepada Pengarah, dan kemudian Lembaga Pengarah membuat keputusan mengenai dasar untuk keputusan muktamad berkenaan dengan butiran laporan jawatankuasa.
Keputusan sebenar mengenai jumlah imbuhan untuk Pengarah individu diserahkan kepada budi bicara Michihiro Kitazawa, Wakil Pengarah, Pengerusi Lembaga dan Ketua Pegawai Eksekutif, tetapi dalam had yang diselesaikan di Mesyuarat Agung Pemegang Saham dan dengan merujuk kepada butiran laporan jawatankuasa.

Polisi berkenaan keputusan mengenai imbuhan

Kami telah mewujudkan sistem imbuhan dan tahap imbuhan yang difikirkan sesuai untuk tugas masing-masing dan mengikut mandat pemegang saham, memberi pertimbangan sewajarnya kepada matlamat untuk mendapatkan dan mengekalkan kakitangan yang cekap dan menyediakan insentif untuk peningkatan prestasi perniagaan.
Kami secara rutin mengesahkan bahawa sistem dan tahap adalah sesuai atau sama ada mereka perlu disemak berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi atau data luaran objektif.

Sistem Saraan Berasaskan Klasifikasi
Pengelasan Sistem Saraan
Pengarah Tetap Jumlah imbuhan berkaitan prestasi untuk Pengarah Tetap adalah berdasarkan nisbah disatukan keuntungan operasi kepada jualan bersih untuk tahun fiskal sebelumnya, yang ditetapkan sebagai nilai sasaran penting dalam pelan pengurusan jangka sederhana. Prestasi yang disatukan (cth, jualan bersih, keuntungan operasi, keuntungan dan dividen) diambil kira untuk membuat keputusan muktamad. Nisbah keuntungan operasi yang disatukan untuk fiskal 2023 ialah 9.6%, dan imbuhan berkaitan prestasi menyumbang kira-kira 56.5% daripada imbuhan.

Imbuhan Asas

Ganjaran asas adalah jumlah yang telah ditetapkan yang dibayar setiap bulan pada masa tertentu mengikut kedudukan mereka. Sebahagian daripada imbuhan asas disumbangkan kepada persatuan pemegang saham pengarah untuk berkongsi kepentingan ekonomi pemegang saham dan sebagai insentif untuk menyedarkan pengurusan tentang nilai saham.

Imbuhan Berkaitan Prestasi

Imbuhan berkaitan prestasi dibayar setiap tahun pada masa tertentu hanya dalam keadaan di mana dividen dibayar kepada semua pemegang saham daripada pendapatan tertahan. Jumlah imbuhan berkaitan prestasi hendaklah dalam lingkungan 1.0% daripada keuntungan disatukan untuk tahun fiskal sebelum tarikh pembayaran untuk membuat pautan dengan keputusan disatukan bagi setiap tahun fiskal dengan lebih jelas.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan		 Jumlah yang telah ditetapkan dibayar setiap bulan pada masa tertentu mengikut kedudukan mereka sebagai imbuhan asas. Stok dalam Syarikat boleh diperoleh mengikut budi bicara mereka sendiri.
Julat Imbuhan Mengikut Klasifikasi (Fiskal 2023)
Pengelasan Julat Imbuhan
Pengarah Tetap
Jumlah jumlah had tetap dalam (1) di bawah dan had berkaitan prestasi dalam (2) di bawah
(1) Sehingga 450 juta yen setahun
(2) Sehingga 1.0% daripada keuntungan disatukan untuk tahun fiskal sebelum tarikh pembayaran
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap Sehingga 100 juta yen setahun
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Sehingga 120 juta yen setahun
Ganjaran mengikut Klasifikasi (Fiskal 2023)
Pengelasan Jumlah Imbuhan
(Jutaan Yen)		 Ganjaran mengikut Jenis (Jutaan Yen) Bilangan Penerima
Imbuhan Asas Imbuhan Berkaitan Prestasi
Pengarah Tetap 795 333 462 6
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap 62 62 - 2
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan 79 79 - 9
Jumlah Sumbangan kepada Persatuan Pemegang Saham Pengarah dan Saham Syarikat yang Diperolehi (Fiskal 2023)
Pengelasan Jumlah Sumbangan kepada Persatuan Pemegang Saham Pengarah (Jutaan Yen) Saham Syarikat Diperolehi (Beratus-ratus Saham)
Pengarah 31 48
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan 6 9

Pengenalan Pelan Imbuhan Berasaskan Saham berkaitan prestasi untuk Pengarah (Fiskal 2024)

Untuk menjelaskan pautan kepada nilai saham dan untuk meningkatkan kesedaran tentang keperluan untuk menyumbang kepada peningkatan prestasi jangka sederhana dan panjang serta peningkatan nilai korporat daripada perspektif pemegang saham, Mesyuarat Agung Biasa Pemegang Saham ke-148 yang diadakan pada 25 Jun 2024, memutuskan untuk mewujudkan imbuhan berasaskan saham baharu, berasingan daripada bonus pautan tahunan sedia ada, berkenaan dengan ganjaran prestasi tahunan.
Berdasarkan laporan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran bahawa memperkenalkan pelan sedemikian adalah sesuai, pelan itu ditentukan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh tahap imbuhan semasa yang dibayar kepada pengarah, arah aliran dalam bilangan pengarah, dan prospek masa depan bagi faktor-faktor ini.

Gambaran Keseluruhan Rancangan

Dalam skop resolusi yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Pemegang Saham, Syarikat memberikan mata (setiap mata ditukar menjadi satu saham saham biasa Syarikat, dengan maksimum 42,000 mata setiap tahun fiskal) kepada pengarah, amaun yang ditentukan berdasarkan prestasi dan faktor lain, dan bilangan saham Syarikat bersamaan dengan bilangan mata amanah yang ditetapkan pada setiap tahun di bawah ini dirujuk sebagai "Amanah."). Semasa tempoh jawatan mereka, pengarah dilarang memindahkan saham yang diberikan kepada mereka.
Saham yang akan diberikan diperoleh oleh Amanah melalui pasaran saham atau dengan melanggan pelupusan saham perbendaharaan Syarikat.

Orang yang layak untuk Pelan

Pengarah (tidak termasuk Pengarah Luar). Bagi Pegawai Eksekutif, pelan imbuhan berasaskan saham berkaitan prestasi menggunakan rangka kerja yang sama seperti Rancangan diperkenalkan.

Inisiatif untuk Meningkatkan Keberkesanan Lembaga Pengarah

Pada fiskal 2023, Lembaga Pengarah bermesyuarat sebanyak 13 kali untuk menerima laporan tetap mengenai keadaan pengurusan dan untuk menyelia pelaksanaan operasi perniagaan serta melibatkan diri dalam perbincangan yang meriah mengenai perkara-perkara penting dengan jumlah perkara agenda yang sesuai dan masa untuk dibincangkan.

Agenda Utama Laporan dan Perbincangan Utama
Strategi Pengurusan, Kemampanan dan Tadbir Urus Pelan pengurusan dan strategi perniagaan, isu SDG, status pematuhan dan inisiatif pengurusan risiko, dsb.
Keputusan Kewangan dan Hal Ehwal Kewangan Keputusan dan ramalan bulanan, suku tahunan dan tahunan; risiko kerugian; dan pendedahan luaran, dsb.
Dividen daripada Lebihan Dasar dividen, dasar nisbah pembayaran dividen, dan dasar mengenai penjelasan kepada pihak berkepentingan, dsb.
Pegangan Saham Bersilang Polisi untuk memegang dan menjual pegangan saham bersilang dan rasional untuk memegang saham tersebut, dsb.
Perubahan Organisasi dan Penugasan Semula Kakitangan Tujuan dan butiran perubahan organisasi, pembahagian peranan eksekutif dan matriks kemahiran, dsb.

Latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Sebelum memegang jawatan, Pengarah Tetap dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalani latihan pematuhan, yang juga merangkumi perkara perundangan dan percukaian. Mereka juga diberi peluang selepas memegang jawatan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan secara berterusan.
Sebelum memegang jawatan, Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan diberi taklimat tentang keadaan Syarikat dan peranan yang mereka dijangka laksanakan. Selepas memegang jawatan, mereka berpeluang untuk mendalami pemahaman mereka tentang Syarikat melalui pembentangan mengenai strategi untuk perniagaan, R&D dan operasi lain, pemeriksaan pangkalan perniagaan dan cara lain.

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the Suzuka Factory
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan melawat Kilang Suzuka

Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah

Kami menjalankan penilaian keberkesanan Lembaga Pengarah dengan menggunakan tinjauan pihak ketiga sekali setahun untuk mengesahkan sama ada Lembaga Pengarah memenuhi peranan dan fungsi yang diharapkan dengan betul dan untuk memudahkan penambahbaikan selanjutnya. Tambahan pula, untuk meneliti keputusan tinjauan secara mendalam, temu bual individu Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dilaksanakan secara berkala oleh sekretariat Lembaga Pengarah dalaman. Melalui semua proses ini, kami memperoleh kebanyakan penilaian positif, dengan itu memastikan keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah. Hasil tinjauan dan temu bual dibincangkan dan dilaporkan dalam Lembaga Pengarah, dan isu yang memerlukan penambahbaikan dikongsi dengan semua orang.

Kaedah Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah
Kaedah Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah

■ Kategori soalan utama

  1. 1.

    Fungsi solekan, pentadbiran, perbincangan dan pemantauan Lembaga Pengarah

  2. 2.

    Struktur sokongan dan latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

  3. 3.

    Dialog dengan pemegang saham

  4. 4.

    Inisiatif yang dilaksanakan oleh Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sendiri

Berikut ialah dasar untuk inisiatif dalam fiskal 2024 untuk menangani isu utama yang dikenal pasti dalam penilaian keberkesanan fiskal 2023.

Isu Utama Pendapat Utama Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan mengenai Inisiatif untuk TK2023 Dasar untuk Inisiatif Utama pada TK2024
Perbincangan isu penting jangka sederhana dan panjang
  • Pelaporan sementara rancangan pengurusan kepada Lembaga Pengarah dan penggubalan pelan pengurusan dengan mengambil kira pendapat Lembaga Pengarah
  • Penjelasan yang lebih proaktif dan perbincangan mendalam tentang isu yang akan dibincangkan oleh Lembaga Pengarah dari pihak eksekutif
  • Peningkatan peluang untuk melaporkan dan membincangkan isu jangka sederhana dan panjang yang menyumbang kepada peningkatan nilai korporat, seperti pelan pengurusan jangka sederhana, penubuhan strategi sumber manusia termasuk pembangunan sumber manusia dan penggalakan penyertaan aktif oleh sumber manusia yang pelbagai.
Peningkatan pelaporan yang diperlukan untuk menyelia keputusan penting dan pelaksanaan perniagaan
  • Pelaporan berkala berterusan kepada Lembaga Pengarah mengenai status penubuhan dan operasi sistem kawalan dalaman untuk Fuji Electric secara keseluruhan
  • Pengukuhan pengurusan kes projek
  • Peningkatan peluang untuk melaporkan dan membincangkan status pelaksanaan perniagaan (cth, rancangan dan kemajuan pelaburan semikonduktor, dan status projek transformasi perniagaan, dsb.)

Sistem Kawalan Dalaman

Dengan tujuan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan, mengurus risiko kerugian, dan menjamin kecekapan pelaksanaan tugas, Lembaga Pengarah Fuji Electric telah menentukan dasar asas berkaitan penubuhan sistem kawalan dalaman seperti yang ditetapkan dalam Akta Syarikat Jepun, dan Syarikat mendedahkan dasar tersebut. Fuji Electric mendedahkan maklumat mengenai pelaksanaan sistem kawalan dalamannya, dengan itu mengambil langkah-langkah untuk bertindak balas dengan segera dan tepat kepada tuntutan yang dikenakan ke atas Syarikat oleh masyarakat.

Sistem Utama Berdasarkan Sistem Kawalan Dalaman

・Sistem pematuhan

Berdasarkan sistem untuk memastikan Pengarah dan pekerja melaksanakan tugas mereka dengan cara yang mematuhi undang-undang dan artikel penubuhan, Fuji Electric telah menubuhkan dan mempromosikan sistem pematuhan untuk memastikan ketelusan dan kekukuhan pelaksanaan perniagaan.

・Sistem pengurusan risiko

Berdasarkan peraturan dan sistem lain yang berkaitan dengan pengurusan risiko kerugian, Fuji Electric telah membangunkan sistem pengurusan risiko yang sesuai untuk menguruskan risiko perniagaan dengan cara yang teratur dan sistematik. Berkenaan dengan risiko keratan rentas khusus, Syarikat menentukan jabatan untuk bertanggungjawab ke atas setiap risiko, dengan itu mewujudkan sistem pengurusan risiko.

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Audit Dalaman

Gambaran keseluruhan pengukuhan kerjasama antara fungsi audit

Dalam fungsi pengauditan kami, kami memastikan keberkesanan audit dengan mengukuhkan kerjasama antara fungsi pengauditan berkanun (Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Juruaudit Perakaunan) dan fungsi pengauditan dalaman (Pejabat Audit Dalam). Kami telah dan akan terus mengukuhkan tumpuan kami pada aktiviti pematuhan anak-anak syarikat di luar negara, pematuhan ketat terhadap kawalan kualiti dan peraturan kawalan keselamatan, dan status pembangunan dan operasi sistem pendedahan.

Framework for strengthening collaboration between audit functions

Audit oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalankan audit mengikut polisi dan tugas audit yang diberikan serta mematuhi piawaian audit yang ditetapkan oleh Lembaga Audit & Penyeliaan. Mereka melaporkan butiran dan keputusan audit mereka kepada Lembaga Audit & Penyeliaan. Semasa mesyuarat, Lembaga Audit & Penyeliaan terutamanya menyemak dasar dan rancangan audit, kesesuaian kaedah dan keputusan pengauditan Juruaudit Perakaunan, dan menjalankan penilaian Juruaudit Perakaunan. Ia juga melaporkan dan menyemak perkara penting yang disampaikan oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap kepada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar.

Tugas utama

  • Menghadiri dan menawarkan pendapat pada mesyuarat Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Eksekutif, Jawatankuasa Promosi Pematuhan dan jawatankuasa penting lain

  • Menyemak dokumen yang berkaitan dengan resolusi penting

  • Menerima penjelasan mengenai status pelaksanaan operasi daripada Pengarah dan bahagian pengauditan dalaman

  • Menyiasat status operasi dan aset di Fuji Electric sendiri, anak syarikatnya yang disatukan di Jepun dan luar negara, dan syarikat yang menjalankan M&A (dilakukan dari jauh jika perlu)

Audit dalaman

Sebagai peraturan umum, setiap tahun kedua bahagian pengauditan dalaman sebagai badan secara langsung di bawah Presiden dan COO melaksanakan audit berikut ke atas bahagian perniagaan dan anak syarikat Fuji Electric supaya meliputi keseluruhan organisasi secara menyeluruh mengikut Peraturan Pengauditan Dalaman. Mengenai isu yang dinyatakan, kami mengesahkan keadaan kemajuan setiap suku tahun dan melaksanakan audit susulan seperti yang diperlukan. Pada fiskal 2023, menggunakan pengauditan jarak jauh, kami menjalankan audit di 45 pangkalan, atau kira-kira 40% daripada pangkalan audit. Tiada risiko atau kekurangan yang berpotensi menjejaskan pengurusan secara serius ditemui.

Jenis Audit Tugas Utama
Pengurusan organisasi Menilai kesesuaian pengurusan dan pentadbiran (pembangunan peraturan, prosedur kelulusan, pengurusan prestasi, dsb.)
Pengurusan risiko Menilai keberkesanan sistem pengurusan risiko dan tindak balas risiko
Pematuhan Menyemak pematuhan undang-undang dan peraturan berdasarkan Program Pematuhan Elektrik Fuji dan mengesahkan pematuhan undang-undang
Pelaksanaan perniagaan Menilai kesesuaian, kecekapan, dan keberkesanan pelaksanaan perniagaan
(tempahan jualan dan pembelian, pelaburan, aliran tunai, dsb.)
Perakaunan Menilai kesesuaian perakaunan kos dan keteguhan aset dan liabiliti

Dasar Pegangan Saham Bersilang

Fuji Electric memegang saham tersenarai sebagai dasar untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburannya. Dasar asas kami adalah untuk mengurangkan pegangan saham bersilang. Walaupun dalam kes di mana kami mengiktiraf rasional tertentu dalam memegang pegangan saham bersilang ini, kami akan mengurangkannya sambil memberi perhatian kepada kesan ke atas pengurusan dan perniagaan. Berdasarkan dasar di atas, kami telah mengurangkan bilangan saham tersenarai berbeza yang kami pegang daripada 102 pada akhir fiskal 2018 kepada 6 pada akhir fiskal 2023. Lembaga Pengarah menilai secara berkala kerasionalan pegangan saham berdasarkan sama ada perlu untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburan serta perbandingan kos modal dan pulangan. Butiran semakan didedahkan. Hak mengundi yang disertakan dengan pegangan saham bersilang dilaksanakan selepas mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan, termasuk sama ada tindakan yang dicadangkan itu akan membantu syarikat penerbit untuk mewujudkan rangka kerja tadbir urus korporat yang sesuai dan untuk meningkatkan nilai korporat jangka sederhana hingga panjangnya, dan apakah kesan tindakan itu terhadap Fuji Electric. Kami juga mengadakan dialog berhubung butiran cadangan itu, antara lain, dengan syarikat pengeluar sekiranya perlu.

Bilangan Pegangan Saham Bersilang dan Nilai Kunci Kira-kira

*

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, terdapat saham dan saham tidak tersenarai yang dianggap dipegang oleh Syarikat, dan jumlah pegangan silang (termasuk saham tidak tersenarai dan saham yang dianggap dipegang oleh Syarikat) pada akhir fiskal 2023 ialah 97 bilion yen (14.7% daripada aset bersih disatukan).

Hubungi Kami