Kami meneruskan usaha kami untuk meningkatkan lagi fungsi ketelusan dan penyeliaan pengurusan untuk tadbir urus korporat yang lebih kukuh bagi merealisasikan falsafah korporat kami.
Dalam mengukuhkan tadbir urus korporat kami, dasar asas kami adalah untuk melindungi hak pemegang saham dan memastikan layanan sama rata mereka, bekerjasama dengan sewajarnya dengan pemegang kepentingan bukan pemegang saham, memastikan pendedahan dan ketelusan maklumat yang betul, melaksanakan tugas Lembaga Pengarah, kumpulan terlibat dalam dialog dengan pemegang saham.
Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat
Rangka kerja tadbir urus korporat Fuji Electric terdiri daripada Lembaga Pengarah, yang melaksanakan fungsi penyeliaan pengurusan dan membuat keputusan penting, dan Lembaga Audit & Penyeliaan, yang melaksanakan fungsi audit pengurusan, memastikan rangka kerja itu menjamin objektiviti dan berkecuali.
Syarikat secara aktif melantik Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan yang memenuhi keperluan kebebasan, berusaha untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan, dan telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran yang terdiri daripada majoriti Pengarah Luar sebagai badan penasihat kepada Lembaga Pengarah, dan majoriti ahli dan pengerusinya adalah Pengarah Luar.
Di samping itu, untuk menjelaskan peranan pengurusan dan pelaksanaan, kami telah memperkenalkan sistem pegawai eksekutif untuk menjelaskan tanggungjawab bagi setiap perniagaan. Untuk terus mengukuhkan platform operasi kami sebagai sebuah syarikat dengan pertumbuhan yang mampan, pada fiskal 2022 kami melantik Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO. Kami sedang berusaha untuk membina rangka kerja tadbir urus korporat yang berkesan dengan menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif, yang membincangkan dan melaporkan perkara penting berkaitan pengurusan sebagai badan penasihat kepada Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO, serta jawatankuasa lain yang ditugaskan untuk merancang dan mempromosikan isu strategi perniagaan utama dan isu luaran utama, seperti pematuhan undang-undang.
Badan Penyeliaan dan Pengauditan
Keputusan FY2024
Lembaga Pengarah
Peranan : Penyeliaan pengurusan dan membuat keputusan Pengerusi / Jawatankuasa Pengerusi: Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif, Michihiro Kitazawa
Topik Utama Perbincangan, Semakan dan Perbincangan :
■ Strategi pengurusan, kemampanan dan tadbir urus (rancangan pengurusan dan strategi perniagaan, isu SDG, status pematuhan dan inisiatif pengurusan risiko, dsb.) ■ Keputusan kewangan dan hal ehwal kewangan (hasil dan ramalan bulanan, suku tahunan dan tahunan; risiko kerugian; kandungan pendedahan luaran, dsb.) ■ Dividen daripada lebihan (dasar dividen, dasar nisbah pembayaran dividen, dasar mengenai penjelasan kepada pihak berkepentingan, dsb.) ■ Pegangan silang (dasar mengenai pegangan dan penjualan, rasional untuk pegangan, dsb.) ■ Perubahan organisasi dan penugasan semula kakitangan (tujuan dan butiran, pembahagian peranan eksekutif, matriks kemahiran, dsb.)
Bilangan mesyuarat setahun : 13
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Peranan : Badan penasihat kepada Lembaga Pengarah Pengerusi / Pengerusi Jawatankuasa: Pengarah Luar, Toshihito Tamba
Topik Utama Perbincangan, Semakan dan Perbincangan :
■ Urusan nasihat ・Dasar mengenai komposisi Lembaga Pengarah ・Dasar dan kriteria untuk pelantikan atau pemecatan Pengarah, Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan ・Pelantikan dan pemecatan Pengarah, Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan ・Perkara berkaitan penggubalan dan pelaksanaan pelan penggantian untuk Presiden dan Pengerusi Lembaga Pengarah ・Dasar dan kriteria untuk imbuhan Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan ・Butiran imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan ◆ Dalam fiskal 2024, perkara-perkara berikut telah dibincangkan dan dilaporkan kepada Lembaga Pengarah: ・Hal ehwal kakitangan dan imbuhan, dsb. untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan ・Pengenalan pelan imbuhan berasaskan saham
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Lembaga Audit & Penyeliaan
Peranan : Audit pengurusan Pengerusi / Jawatankuasa Pengerusi: Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap, Junichi Matsumoto
Topik Utama Perbincangan, Semakan dan Perbincangan :
■ Penawaran pendapat pada mesyuarat Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Eksekutif, Jawatankuasa Promosi Pematuhan Fuji Electric, dan jawatankuasa penting lain ■ Semakan dokumen kelulusan penting, dsb. ■ Mengadakan mesyuarat dengan Presiden dan COO ■ Penerimaan penjelasan mengenai status pelaksanaan operasi daripada Pengarah, bahagian pengauditan dalaman, dsb. ■ Penyiasatan status operasi dan aset, dsb. Syarikat dan syarikat gabungannya ■ Semakan kaedah audit dan keputusan Juruaudit Perakaunan
Bilangan mesyuarat setahun : 8
Badan Pelaksana Perniagaan
Keputusan FY2024
Jawatankuasa Pelaksana
Peranan : Badan penasihat kepada Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO, perbincangan dan pelaporan mengenai perkara penting berkaitan pengurusan Ahli: Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif, Presiden dan COO, Pegawai Eksekutif, Audit Tetap & Ahli Lembaga Penyeliaan
Bilangan mesyuarat setahun : 24 (dua kali sebulan)
Jawatankuasa Promosi SDGs (Jawatankuasa Kelestarian dari 2025)
Peranan : Perbincangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan promosi alam sekitar, hak asasi manusia dan pemerkasaan sumber manusia, dan perolehan CSR; penilaian langkah Ahli: Pegawai Eksekutif Urusan Kanan, Pegawai Eksekutif Urusan, dan Pegawai Eksekutif
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Pematuhan Elektrik Fuji Jawatankuasa Kenaikan Pangkat
Peranan : Memastikan pematuhan menyeluruh terhadap undang-undang, peraturan dan norma sosial yang terpakai kepada Fuji Electric Ahli: Presiden Pegawai Eksekutif, Pegawai Eksekutif Urusan Kanan, Pegawai Eksekutif Urusan, Pegawai Eksekutif, Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap, peguam
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Jawatankuasa Promosi Kesihatan & Keselamatan
Peranan : Merangka dan membincangkan dasar kesihatan dan keselamatan Fuji Electric, dan promosi pengurusan keselamatan Ahli: Pengurus Besar, Pejabat Sumber Manusia dan Hal Ehwal Am; Pengurus Besar pangkalan pengeluaran dan jualan utama di Jepun
Bilangan mesyuarat setahun : 1
Jawatankuasa Pembangunan Kemahiran
Peranan : Mempromosikan pembangunan kemahiran silang fungsi untuk Fuji Electric secara keseluruhan Ahli: Pengurus Besar, Pejabat Sumber Manusia dan Hal Ehwal Am; pengurus besar bahagian perniagaan; Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Pengeluaran & Perolehan; Pengurus Besar Korporat, Ibu Pejabat R&D Korporat
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Jawatankuasa Teknologi Pengeluaran
Peranan : Memutuskan dan memastikan komunikasi menyeluruh dasar untuk meningkatkan keupayaan teknologi pengeluaran Fuji Electric Ahli: Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Pengeluaran & Perolehan; pengurus besar bahagian perniagaan; Pengurus Besar Korporat, Ibu Pejabat R&D Korporat
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Jawatankuasa Pembangunan Teknologi
Peranan : Mempromosikan menyahut cabaran teknologi baharu dan pengkomersilannya, dan pembangunan produk yang sepadan dengan aliran pasaran; menerajui penyelidikan seluruh syarikat dengan menggubal dasar, memilih tema dan membuat susulan mengikut status pelaksanaan Ahli: Pengurus Besar Korporat, Ibu Pejabat R&D Korporat; Pegawai Eksekutif Urusan Kanan; pengurus besar bahagian perniagaan; Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Jualan Power Electronics
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Piawaian Antarabangsa Jawatankuasa
Peranan : Memutuskan dan mempromosikan dasar untuk memajukan penyeragaman antarabangsa Ahli: Pengurus besar bahagian perniagaan; Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Jualan Power Electronics
Bilangan mesyuarat setahun : 2
Senarai Pegawai (Sehingga 25 Jun 2025)
Para Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Audit & Penyeliaan dipilih berdasarkan keseimbangan kelayakan, pengalaman dan kepelbagaian Lembaga Pengarah secara keseluruhan. Tempoh jawatan pengarah ditetapkan kepada satu tahun untuk menjelaskan tanggungjawab pengurusan untuk tahun fiskal dan untuk mewujudkan struktur pengurusan yang boleh bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam persekitaran perniagaan.
Pengarah
Orang yang mempunyai kelayakan, pengalaman dan sifat-sifat lain yang diperlukan untuk melaksanakan dasar pengurusan Syarikat dilantik sebagai Pengarah Tetap. Pengarah Luar dilantik daripada kalangan orang yang dilengkapi dengan wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan perniagaan pelbagai hala yang juga mempunyai pemahaman tentang pengurusan Fuji Electric, termasuk pengurus di syarikat tersenarai dan pakar dalam bidang akademik yang sangat berkaitan dengan perniagaan kami. Di samping itu, mengenai pandangan dan pengalaman yang diperlukan untuk Lembaga Pengarah Fuji Electric, berdasarkan Polisi Pengurusan Fuji Electric, termasuk "menyumbang kepada penciptaan masyarakat yang mampan melalui perniagaan tenaga dan alam sekitar kami," dan ciri perniagaan kami, kami telah mentakrifkan tujuh bidang "pengurusan perniagaan," "kewangan dan perakaunan," "perniagaan global," "persekitaran dan masyarakat," "R&D, perundangan," "R&D, perundangan dan masyarakat," "R&D" perkara, dan risiko" dan "pemasaran dan industri."
Bidang yang dijangka Pengarah oleh Syarikat
Pengurusan Perniagaan
Kewangan dan Perakaunan
Perniagaan Global
Alam Sekitar dan Masyarakat
R&D, Teknologi, Pembuatan dan DX
Tadbir Urus Korporat, Perkara Undang-undang dan Risiko
Pemasaran dan Industri
Michihiro Kitazawa
Pengarah Perwakilan Pengerusi Lembaga Ketua Pegawai Eksekutif
●
●
●
●
●
●
●
Shiro Kondo
Pengarah Perwakilan Presiden dan Ketua Pegawai Operasi
●
●
●
●
●
●
●
Toshihito Tamba
Pengarah Luar
●
●
●
●
Yukari Tominaga
Pengarah Luar
●
●
●
Yukihiro Tachifuji
Pengarah Luar
●
●
●
●
●
Tomonari Yashiro
Pengarah Luar
●
●
●
Toru Hosen
Pengarah
●
●
●
Hiroshi Tetsutani
Pengarah
●
●
●
Masashi Kawano
Pengarah
●
●
●
Yoshitada Miyoshi
Pengarah
●
●
●
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap dilantik oleh orang yang biasa dengan operasi Syarikat secara umum dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pakar. Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar dilantik oleh orang yang dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman pakar yang diperlukan untuk menjalankan audit, termasuk pengurus korporat, orang yang berpengalaman sebagai juruaudit syarikat tersenarai, pakar undang-undang dan pakar perakaunan.
Junichi Matsumoto
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap Pengerusi Lembaga Audit & Penyeliaan
Jun Ohashi
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap
Hirohiko Takaoka
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
Yuko Katsuta
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
Rakan Kongsi, Rakan Kongsi ITN
Pengarah Luar, Ferrotec Corporation
Noriyuki Uematsu
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
Pengarah Urusan, Pejabat Akauntan Awam Bertauliah Uematsu
Wakil Pengarah, SU Consultant Co. Ltd.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, Cybozu, Inc.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, GEOLIVE Group Corporation
Kriteria Kebebasan untuk Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Fuji Electric menilai calon yang berkenaan bebas sepenuhnya daripada Syarikat apabila mereka tidak memenuhi mana-mana keperluan yang ditetapkan di bawah kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh Syarikat, sebagai tambahan kepada kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh bursa kewangan domestik, termasuk Bursa Saham Tokyo.
Aktiviti Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dalam Fiskal 2024
Untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan kami, dan untuk memastikan kesahihan dan kesesuaian keputusan penting kami, para Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan memainkan peranan yang sewajarnya seperti yang dinyatakan di bawah.
Pengarah Luar
Nama
Status Kehadiran di Mesyuarat Lembaga Pengarah (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan) Status Kehadiran Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)
Aktiviti Utama
Toshihito Tamba
13/13
2/2
Lembaga Pengarah
En. Tamba menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara berikut, berdasarkan pandangan profesionalnya dan pandangan yang luas sebagai pengurus berpengalaman di syarikat tersenarai.
Penggubalan pelan perniagaan dengan mengambil kira perubahan dalam persekitaran pasaran
Cara yang sesuai untuk menjalankan aktiviti IR
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Sebagai pengerusi jawatankuasa, Encik Tamba mengetuai fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Syarikat dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Yukari Tominaga
13/13
2/2
Lembaga Pengarah
Cik Tominaga menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara-perkara berikut, berdasarkan pengalamannya yang banyak dan pandangan yang cukup berkaitan dengan pengurusan korporat.
Bagaimana untuk menggalakkan penyertaan aktif sumber manusia yang pelbagai
Inisiatif untuk pengembangan perniagaan penyelesaian IT
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Cik Tominaga menjalankan fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Yukihiro Tachifuji
13/13
2/2
Lembaga Pengarah
En. Hayashi menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara berikut, berdasarkan pandangan profesionalnya dan pandangan yang cukup tentang alam sekitar, pengangkutan, dan bidang pembangunan mampan bandar yang berkait rapat dengan dasar pengurusan Syarikat.
Inisiatif untuk mencapai penyahkarbonan
Bagaimana untuk mengembangkan perniagaan di luar negara
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
En. Hayashi menjalankan fungsi penyeliaan dalam pelantikan calon Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan proses penentuan imbuhan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dari sudut objektif dan neutral.
Tomonari Yashiro
13/13
2/2
Lembaga Pengarah
Cik Tominaga menawarkan pendapat yang diperlukan mengenai semua bidang pengurusan Fuji Electric, termasuk mengenai perkara-perkara berikut, berdasarkan pengalamannya yang banyak dan pandangan yang cukup berkaitan dengan pengurusan korporat.
Bagaimana untuk menggalakkan penyertaan aktif sumber manusia yang pelbagai
Inisiatif untuk pengembangan perniagaan penyelesaian IT
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
Nama
Status Kehadiran di Mesyuarat Lembaga Pengarah (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan) Status Kehadiran di Mesyuarat Audit & Lembaga Penyeliaan (Mesyuarat Dihadiri/Mesyuarat Diadakan)
Aktiviti Utama
Hirohiko Takaoka
13/13
9/9
Lembaga Pengarah
En. Takaoka mengesahkan dan menawarkan pendapat yang perlu mengenai perkara agenda dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric berdasarkan pengalaman luas dan pandangan yang cukup luas sebagai Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Sepenuh Masa yang berpengalaman dan sebarang jenis eksekutif syarikat tersenarai yang lain.
Lembaga Audit & Penyeliaan
Encik Takaoka mengesahkan dan menawarkan pendapat tentang pematuhan undang-undang bagi keseluruhan aktiviti perniagaan Fuji Electric.
Yuko Katsuta
13/13
8/8
Lembaga Pengarah
Cik Katsuta mengesahkan dan menawarkan pendapat yang perlu mengenai perkara agenda dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric berdasarkan pengetahuan pakarnya sebagai seorang peguam.
Lembaga Audit & Penyeliaan
Cik Katsuta mengesahkan dan menawarkan pendapat tentang pematuhan undang-undang bagi keseluruhan aktiviti perniagaan Fuji Electric.
Noriyuki Uematsu
10/10
6/6
Lembaga Pengarah
Encik Uematsu mengesahkan kandungan cadangan dan status aktiviti perniagaan Fuji Electric serta menawarkan pendapat yang diperlukan mengikut kesesuaian berdasarkan pengetahuan kepakarannya sebagai akauntan awam bertauliah.
Lembaga Audit & Penyeliaan
Encik Uematsu mengesahkan perkara yang sesuai dan menawarkan pendapat dari perspektif memastikan pematuhan undang-undang untuk keseluruhan aktiviti perniagaan.
Inisiatif untuk Meningkatkan Keberkesanan Lembaga Pengarah
Latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Sebelum memegang jawatan, Pengarah Tetap dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalani latihan pematuhan, yang juga merangkumi perkara perundangan dan percukaian. Mereka juga diberi peluang selepas memegang jawatan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan secara berterusan.
Sebelum memegang jawatan, Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan diberi taklimat tentang keadaan Syarikat dan peranan yang mereka dijangka laksanakan. Selepas memegang jawatan, mereka berpeluang untuk mendalami pemahaman mereka tentang Syarikat melalui pembentangan mengenai strategi untuk perniagaan, R&D dan operasi lain, pemeriksaan pangkalan perniagaan dan cara lain.
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan melawat Kilang Chiba
Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah
Kami menjalankan penilaian keberkesanan Lembaga Pengarah dengan menggunakan tinjauan pihak ketiga sekali setahun untuk mengesahkan sama ada Lembaga Pengarah memenuhi peranan dan fungsi yang diharapkan dengan betul dan untuk memudahkan penambahbaikan selanjutnya. Tambahan pula, untuk meneliti keputusan tinjauan secara mendalam, temu bual individu Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dilaksanakan secara berkala oleh sekretariat Lembaga Pengarah dalaman. Melalui semua proses ini, kami memperoleh kebanyakan penilaian positif, dengan itu memastikan keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah. Hasil tinjauan dan temu bual dibincangkan dan dilaporkan dalam Lembaga Pengarah, dan isu yang memerlukan penambahbaikan dikongsi dengan semua orang.
Kaedah Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah
■ Kategori soalan utama
1.
Fungsi solekan, pentadbiran, perbincangan dan pemantauan Lembaga Pengarah
2.
Struktur sokongan dan latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
3.
Dialog dengan pemegang saham
4.
Inisiatif yang dilaksanakan oleh Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sendiri
Keputusan Inisiatif untuk Menangani Isu Utama Yang Dikenal pasti dalam Penilaian Keberkesanan Fiskal 2024, Pendapat Utama dan Permintaan Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, dan Dasar Inisiatif dalam Fiskal 2025
Isu Utama
Keputusan Inisiatif pada TK2024
Pendapat Utama Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan mengenai Inisiatif untuk TK2024
Dasar untuk Inisiatif Utama pada TK2025
Perbincangan isu-isu penting jangka sederhana hingga panjang yang menyumbang kepada peningkatan nilai korporat
Perbincangan isu jangka sederhana hingga panjang yang menyumbang kepada peningkatan nilai korporat
Pelan Pengurusan Jangka Sederhana
Strategi sumber manusia (penanaman sumber manusia, menggalakkan penyertaan aktif sumber manusia yang pelbagai, dsb.)
Isu SDG utama
Pelan Pengurusan Jangka Sederhana telah dibincangkan dengan secukupnya. Kami ingin lebih banyak peluang untuk membincangkan visi jangka sederhana hingga panjang dan tema strategik kami (seperti langkah sumber manusia, langkah R&D dan langkah pembuatan).
Teruskan berusaha untuk meningkatkan peluang untuk melaporkan dan membincangkan isu jangka sederhana hingga panjang yang menyumbang kepada peningkatan nilai korporat.
Langkah-langkah sumber manusia
Langkah-langkah R&D
Langkah-langkah pembuatan
Peningkatan pelaporan yang diperlukan untuk memantau keputusan penting dan pelaksanaan perniagaan
Laporan kemajuan operasi dari setiap bahagian
Meneruskan pelaporan mengenai item agenda Jawatankuasa Eksekutif
Pelaburan semikonduktor (rancangan, keputusan dan kemajuan)
Projek transformasi perniagaan
Menjadikan Fuji Electric Engineering & Construction Co., Ltd. menjadi anak syarikat milik penuh
Di samping pelaporan ad hoc kes individu, terdapat peluang untuk menerima penjelasan sekali setahun mengenai status pelaksanaan program pematuhan, yang meliputi perkara yang berkaitan dengan
kawalan dalaman seperti isu pematuhan, keselamatan pekerjaan dan kualiti tersebut.
Walau bagaimanapun, untuk mengukuhkan pemantauan, kami ingin menerima laporan dua kali setahun, secara separuh tahunan.
Teruskan berusaha untuk meningkatkan peluang bagi setiap bahagian untuk melaporkan dan membincangkan status pelaksanaan perniagaan.
Status pelaksanaan program pematuhan
Hal-hal berkaitan pelaburan semikonduktor
Projek transformasi perniagaan
Strategi perniagaan anak syarikat utama
Ganjaran untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Proses penentuan imbuhan
Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran membincangkan kesahihan dasar, kriteria dan tahap imbuhan berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi, data luaran objektif, dan perkara lain dan kemudian melaporkan kepada Pengarah, dan kemudian Lembaga Pengarah membuat keputusan mengenai dasar untuk keputusan muktamad berkenaan dengan butiran laporan jawatankuasa. Keputusan mengenai jumlah imbuhan untuk Pengarah individu diserahkan kepada budi bicara Michihiro Kitazawa, Wakil Pengarah, Pengerusi Lembaga dan Ketua Pegawai Eksekutif, tetapi dalam had yang diselesaikan di Mesyuarat Agung Pemegang Saham dan dengan merujuk kepada butiran laporan jawatankuasa.
Polisi berkenaan keputusan mengenai imbuhan
Kami telah mewujudkan sistem imbuhan dan tahap imbuhan yang difikirkan sesuai untuk tugas masing-masing dan mengikut mandat pemegang saham, memberi pertimbangan sewajarnya kepada matlamat untuk mendapatkan dan mengekalkan kakitangan yang cekap dan menyediakan insentif untuk peningkatan prestasi perniagaan. Kami secara rutin mengesahkan bahawa sistem dan tahap adalah sesuai atau sama ada mereka perlu disemak berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi atau data luaran objektif.
Sistem Saraan Berasaskan Klasifikasi
Pengelasan
Sistem Saraan
Pengarah Tetap
Memandangkan Pengarah Tetap bertanggungjawab untuk menambah baik prestasi disatukan setiap tahun fiskal dan meningkatkan nilai korporat dalam jangka sederhana hingga panjang, imbuhan mereka, dsb. hendaklah distruktur dan diuruskan seperti berikut.
(1) Imbuhan asas
Jumlah tetap yang telah ditetapkan sepadan dengan kedudukan mereka dibayar pada masa yang ditetapkan setiap bulan.
(2) Imbuhan berkaitan prestasi
i. Bonus tahunan
Amaun yang dibayar ditentukan berdasarkan nisbah disatukan keuntungan operasi kepada jualan bersih untuk tahun fiskal sebelumnya, yang ditetapkan sebagai sasaran penting dalam Pelan Pengurusan Jangka Sederhana serta dengan mempertimbangkan prestasi disatukan secara menyeluruh (jualan bersih, keuntungan operasi, keuntungan, jumlah dividen, dll.). Bonus dibayar pada masa yang ditetapkan setiap tahun hanya apabila dividen daripada lebihan dibayar kepada pemegang saham. Untuk lebih jelas mengaitkan jumlah amaun yang dibayar dengan prestasi disatukan setiap tahun fiskal, jumlah keseluruhan ditetapkan pada tidak lebih daripada 1.0% daripada keuntungan disatukan untuk tahun perniagaan sebelum tarikh pembayaran.
ii. Imbuhan berasaskan saham
Untuk mengaitkan imbuhan dengan lebih jelas dengan nilai saham Syarikat, amaun yang dibayar ditentukan berdasarkan nisbah keuntungan kepada jualan bersih yang disatukan untuk tahun fiskal sebelumnya serta dengan mempertimbangkan prestasi disatukan secara menyeluruh (jualan bersih, keuntungan operasi, keuntungan, jumlah dividen, dsb.). Di samping itu, saham Syarikat yang sepadan dengan jumlah pembayaran di atas diberikan pada masa yang ditetapkan setiap tahun hanya apabila dividen daripada lebihan dibayar kepada pemegang saham, dan jumlah bilangan saham yang diberikan setiap tahun perniagaan dihadkan kepada 42,000.
Untuk prestasi fiskal 2024, nisbah keuntungan operasi disatukan ialah 10.5% dan nisbah keuntungan disatukan
ialah 8.2%. Bonus tahunan merangkumi kira-kira 37.6% daripada imbuhan, manakala pampasan berasaskan saham
merangkumi kira-kira 27.0%.
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Jumlah yang telah ditetapkan dibayar setiap bulan pada masa tertentu mengikut kedudukan mereka sebagai imbuhan asas.
Untuk butiran seperti jumlah imbuhan, dsb. mengikut klasifikasi, jumlah amaun mengikut jenis imbuhan dan bilangan pegawai yang berkenaan, sila rujuk "Ganjaran, dsb. Pegawai" dalam laporan sekuriti tahunan. (Bahasa Jepun sahaja)
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Audit Dalaman
Gambaran keseluruhan pengukuhan kerjasama antara fungsi audit
Kami memastikan keberkesanan audit dengan mengukuhkan kerjasama antara fungsi pengauditan berkanun (Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Juruaudit Perakaunan) dan fungsi pengauditan dalaman (Pejabat Audit Dalaman). Di samping itu, untuk mengukuhkan audit di seluruh Kumpulan, kami bekerjasama dengan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Pejabat Audit Dalaman anak-anak syarikat yang dianggap syarikat besar di bawah Akta Syarikat Jepun.
Rangka Kerja untuk Memperkukuh Kerjasama antara Fungsi Audit
Audit oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalankan audit dengan tumpuan untuk mengukuhkan pematuhan anak syarikat di luar negara, memastikan pematuhan ketat terhadap peraturan kawalan kualiti dan kawalan keselamatan, dan memantau status operasi pendedahan. Lembaga Audit & Penyeliaan menyemak dasar dan rancangan audit, kesesuaian kaedah dan keputusan pengauditan Juruaudit Perakaunan, dan penilaian Juruaudit Perakaunan. Di samping itu, perkara penting dilaporkan daripada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap kepada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, dan komunikasi aktif berlaku.
Audit dalaman
Sebagai peraturan umum, setiap tahun kedua bahagian pengauditan dalaman sebagai badan secara langsung di bawah Presiden dan COO melaksanakan audit berikut ke atas bahagian perniagaan dan anak syarikat Fuji Electric supaya meliputi keseluruhan organisasi secara menyeluruh mengikut Peraturan Pengauditan Dalaman. Mengenai isu yang dinyatakan, kami mengesahkan keadaan kemajuan setiap suku tahun dan melaksanakan audit susulan seperti yang diperlukan. Pada fiskal 2024, kami menjalankan audit di tapak di 45 pangkalan, atau kira-kira 50% daripada pangkalan audit. Tiada risiko atau kekurangan yang berpotensi menjejaskan pengurusan secara serius ditemui.
Jenis Audit
Tugas Utama
Pengurusan organisasi
Menilai kesesuaian pengurusan dan pentadbiran (pembangunan peraturan, prosedur kelulusan, pengurusan prestasi, dsb.)
Pengurusan risiko
Menilai keberkesanan sistem pengurusan risiko dan tindak balas risiko
Pematuhan
Menyemak pematuhan undang-undang dan peraturan berdasarkan Program Pematuhan Elektrik Fuji dan mengesahkan pematuhan undang-undang
Pelaksanaan perniagaan
Menilai kesesuaian, kecekapan, dan keberkesanan pelaksanaan perniagaan
(tempahan jualan dan pembelian, pelaburan, aliran tunai, dsb.)
Perakaunan
Menilai kesesuaian perakaunan kos dan keteguhan aset dan liabiliti
Dasar Pegangan Saham Bersilang
Fuji Electric memegang saham tersenarai sebagai dasar untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburannya. Dasar asas kami adalah untuk mengurangkan pegangan saham bersilang. Walaupun dalam kes di mana kami mengiktiraf rasional tertentu dalam memegang pegangan saham bersilang ini, kami akan mengurangkannya sambil memberi perhatian kepada kesan ke atas pengurusan dan perniagaan.
Berdasarkan dasar di atas, kami telah mengurangkan bilangan saham tersenarai berbeza yang kami pegang daripada 102 pada akhir fiskal 2018 kepada 6 pada akhir fiskal 2023. Pada fiskal 2024, kami mengurangkan bilangan saham yang kami pegang dalam beberapa saham ini.
Lembaga Pengarah menilai secara berkala rasionaliti pegangan saham berdasarkan sama ada perlu untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburan dan perbandingan kos modal dan pulangan. Butiran semakan didedahkan.
Hak mengundi yang disertakan dengan pegangan saham bersilang dilaksanakan selepas mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan, termasuk sama ada tindakan yang dicadangkan itu akan membantu syarikat penerbit untuk mewujudkan rangka kerja tadbir urus korporat yang sesuai dan untuk meningkatkan nilai korporat jangka sederhana hingga panjangnya, dan apakah kesan tindakan itu terhadap Fuji Electric. Kami juga mengadakan dialog berhubung butiran cadangan itu, antara lain, dengan syarikat pengeluar sekiranya perlu.
Bilangan Pegangan Saham Bersilang dan Nilai Kunci Kira-kira
*
Di samping perkara di atas, terdapat saham yang dianggap dipegang oleh Syarikat (pada akhir fiskal 2018: 2.5 bilion yen; pada akhir fiskal 2019: 2.2 bilion yen; pada akhir fiskal 2020: 2.2 bilion yen; pada akhir fiskal 2021: 1.2 bilion yen: 2.4 bilion yen; 2.4 bilion yen; akhir fiskal 2023: 0.7 bilion yen pada akhir fiskal 2024: 0.3 bilion yen). Nilai saham yang dianggap dipegang dikira dengan mendarabkan bilangan saham yang dipegang dengan harga pasaran pada akhir tahun fiskal yang berkenaan. Jumlah pegangan saham bersilang (termasuk saham yang dianggap dipegang oleh Syarikat) pada akhir fiskal 2024 ialah 88.2 bilion yen (12.1% daripada aset bersih disatukan).
