Kelestarian
Tadbir Urus Korporat

Kami meneruskan usaha kami untuk meningkatkan lagi fungsi ketelusan dan penyeliaan pengurusan untuk tadbir urus korporat yang lebih kukuh bagi merealisasikan falsafah korporat kami.

Dasar Asas

Dalam mengukuhkan tadbir urus korporat kami, dasar asas kami adalah untuk melindungi hak pemegang saham dan memastikan layanan sama rata mereka, bekerjasama dengan sewajarnya dengan pemegang kepentingan bukan pemegang saham, memastikan pendedahan dan ketelusan maklumat yang betul, melaksanakan tugas Lembaga Pengarah, kumpulan terlibat dalam dialog dengan pemegang saham.

Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat

Rangka kerja tadbir urus korporat Fuji Electric terdiri daripada Lembaga Pengarah, yang melaksanakan fungsi penyeliaan pengurusan dan membuat keputusan penting, dan Lembaga Audit & Penyeliaan, yang melaksanakan fungsi audit pengurusan, memastikan rangka kerja itu menjamin objektiviti dan berkecuali.
Syarikat secara aktif melantik Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan yang memenuhi keperluan kebebasan, berusaha untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan, dan telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran yang terdiri daripada majoriti Pengarah Luar sebagai badan penasihat kepada Lembaga Pengarah, dan majoriti ahli dan pengerusinya adalah Pengarah Luar.
Di samping itu, untuk menjelaskan peranan pengurusan dan pelaksanaan, kami telah memperkenalkan sistem pegawai eksekutif untuk menjelaskan tanggungjawab bagi setiap perniagaan. Untuk terus mengukuhkan platform operasi kami sebagai sebuah syarikat dengan pertumbuhan yang mampan, pada fiskal 2022 kami melantik Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO. Kami sedang berusaha untuk membina rangka kerja tadbir urus korporat yang berkesan dengan menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif, yang membincangkan dan melaporkan perkara penting berkaitan pengurusan sebagai badan penasihat kepada Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan COO, serta jawatankuasa lain yang ditugaskan untuk merancang dan mempromosikan isu strategi perniagaan utama dan isu luaran utama, seperti pematuhan undang-undang.

Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat
Progress of reforms for improving the effectiveness of corporate governance
Badan Penyeliaan dan Pengauditan
Badan Pelaksana Perniagaan

Senarai Pegawai (Sehingga 25 Jun 2025)

Para Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Audit & Penyeliaan dipilih berdasarkan keseimbangan kelayakan, pengalaman dan kepelbagaian Lembaga Pengarah secara keseluruhan. Tempoh jawatan pengarah ditetapkan kepada satu tahun untuk menjelaskan tanggungjawab pengurusan untuk tahun fiskal dan untuk mewujudkan struktur pengurusan yang boleh bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam persekitaran perniagaan.

Pengarah

Orang yang mempunyai kelayakan, pengalaman dan sifat-sifat lain yang diperlukan untuk melaksanakan dasar pengurusan Syarikat dilantik sebagai Pengarah Tetap. Pengarah Luar dilantik daripada kalangan orang yang dilengkapi dengan wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan perniagaan pelbagai hala yang juga mempunyai pemahaman tentang pengurusan Fuji Electric, termasuk pengurus di syarikat tersenarai dan pakar dalam bidang akademik yang sangat berkaitan dengan perniagaan kami.
Di samping itu, mengenai pandangan dan pengalaman yang diperlukan untuk Lembaga Pengarah Fuji Electric, berdasarkan Polisi Pengurusan Fuji Electric, termasuk "menyumbang kepada penciptaan masyarakat yang mampan melalui perniagaan tenaga dan alam sekitar kami," dan ciri perniagaan kami, kami telah mentakrifkan tujuh bidang "pengurusan perniagaan," "kewangan dan perakaunan," "perniagaan global," "persekitaran dan masyarakat," "R&D, perundangan," "R&D, perundangan dan masyarakat," "R&D" perkara, dan risiko" dan "pemasaran dan industri."

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap dilantik oleh orang yang biasa dengan operasi Syarikat secara umum dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pakar. Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar dilantik oleh orang yang dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman pakar yang diperlukan untuk menjalankan audit, termasuk pengurus korporat, orang yang berpengalaman sebagai juruaudit syarikat tersenarai, pakar undang-undang dan pakar perakaunan.

Pautan Berkaitan

Kriteria Kebebasan untuk Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Fuji Electric menilai calon yang berkenaan bebas sepenuhnya daripada Syarikat apabila mereka tidak memenuhi mana-mana keperluan yang ditetapkan di bawah kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh Syarikat, sebagai tambahan kepada kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh bursa kewangan domestik, termasuk Bursa Saham Tokyo.

Aktiviti Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dalam Fiskal 2024

Untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan kami, dan untuk memastikan kesahihan dan kesesuaian keputusan penting kami, para Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan memainkan peranan yang sewajarnya seperti yang dinyatakan di bawah.

Pengarah Luar
Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar

Inisiatif untuk Meningkatkan Keberkesanan Lembaga Pengarah

Latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Sebelum memegang jawatan, Pengarah Tetap dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalani latihan pematuhan, yang juga merangkumi perkara perundangan dan percukaian. Mereka juga diberi peluang selepas memegang jawatan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan secara berterusan.
Sebelum memegang jawatan, Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan diberi taklimat tentang keadaan Syarikat dan peranan yang mereka dijangka laksanakan. Selepas memegang jawatan, mereka berpeluang untuk mendalami pemahaman mereka tentang Syarikat melalui pembentangan mengenai strategi untuk perniagaan, R&D dan operasi lain, pemeriksaan pangkalan perniagaan dan cara lain.

Outside Directors and Audit & Supervisory Board Members touring the Chiba Factory
Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan melawat Kilang Chiba

Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah

Kami menjalankan penilaian keberkesanan Lembaga Pengarah dengan menggunakan tinjauan pihak ketiga sekali setahun untuk mengesahkan sama ada Lembaga Pengarah memenuhi peranan dan fungsi yang diharapkan dengan betul dan untuk memudahkan penambahbaikan selanjutnya. Tambahan pula, untuk meneliti keputusan tinjauan secara mendalam, temu bual individu Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dilaksanakan secara berkala oleh sekretariat Lembaga Pengarah dalaman. Melalui semua proses ini, kami memperoleh kebanyakan penilaian positif, dengan itu memastikan keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah.
Hasil tinjauan dan temu bual dibincangkan dan dilaporkan dalam Lembaga Pengarah, dan isu yang memerlukan penambahbaikan dikongsi dengan semua orang.

Kaedah Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah
Kaedah Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah

■ Kategori soalan utama

  1. 1.

    Fungsi solekan, pentadbiran, perbincangan dan pemantauan Lembaga Pengarah

  2. 2.

    Struktur sokongan dan latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

  3. 3.

    Dialog dengan pemegang saham

  4. 4.

    Inisiatif yang dilaksanakan oleh Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan sendiri

Keputusan Inisiatif untuk Menangani Isu Utama Yang Dikenal pasti dalam Penilaian Keberkesanan Fiskal 2024, Pendapat Utama dan Permintaan Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan, dan Dasar Inisiatif dalam Fiskal 2025

Ganjaran untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Proses penentuan imbuhan

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran membincangkan kesahihan dasar, kriteria dan tahap imbuhan berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi, data luaran objektif, dan perkara lain dan kemudian melaporkan kepada Pengarah, dan kemudian Lembaga Pengarah membuat keputusan mengenai dasar untuk keputusan muktamad berkenaan dengan butiran laporan jawatankuasa.
Keputusan mengenai jumlah imbuhan untuk Pengarah individu diserahkan kepada budi bicara Michihiro Kitazawa, Wakil Pengarah, Pengerusi Lembaga dan Ketua Pegawai Eksekutif, tetapi dalam had yang diselesaikan di Mesyuarat Agung Pemegang Saham dan dengan merujuk kepada butiran laporan jawatankuasa.

Polisi berkenaan keputusan mengenai imbuhan

Kami telah mewujudkan sistem imbuhan dan tahap imbuhan yang difikirkan sesuai untuk tugas masing-masing dan mengikut mandat pemegang saham, memberi pertimbangan sewajarnya kepada matlamat untuk mendapatkan dan mengekalkan kakitangan yang cekap dan menyediakan insentif untuk peningkatan prestasi perniagaan.
Kami secara rutin mengesahkan bahawa sistem dan tahap adalah sesuai atau sama ada mereka perlu disemak berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi atau data luaran objektif.

Sistem Saraan Berasaskan Klasifikasi
  • Untuk butiran seperti jumlah imbuhan, dsb. mengikut klasifikasi, jumlah amaun mengikut jenis imbuhan dan bilangan pegawai yang berkenaan, sila rujuk "Ganjaran, dsb. Pegawai" dalam laporan sekuriti tahunan. (Bahasa Jepun sahaja)

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Audit Dalaman

Gambaran keseluruhan pengukuhan kerjasama antara fungsi audit

Kami memastikan keberkesanan audit dengan mengukuhkan kerjasama antara fungsi pengauditan berkanun (Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Juruaudit Perakaunan) dan fungsi pengauditan dalaman (Pejabat Audit Dalaman). Di samping itu, untuk mengukuhkan audit di seluruh Kumpulan, kami bekerjasama dengan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Pejabat Audit Dalaman anak-anak syarikat yang dianggap syarikat besar di bawah Akta Syarikat Jepun.

Rangka Kerja untuk Memperkukuh Kerjasama antara Fungsi Audit
Framework for strengthening collaboration between audit functions

Audit oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalankan audit dengan tumpuan untuk mengukuhkan pematuhan anak syarikat di luar negara, memastikan pematuhan ketat terhadap peraturan kawalan kualiti dan kawalan keselamatan, dan memantau status operasi pendedahan.
Lembaga Audit & Penyeliaan menyemak dasar dan rancangan audit, kesesuaian kaedah dan keputusan pengauditan Juruaudit Perakaunan, dan penilaian Juruaudit Perakaunan. Di samping itu, perkara penting dilaporkan daripada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap kepada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, dan komunikasi aktif berlaku.

Audit dalaman

Sebagai peraturan umum, setiap tahun kedua bahagian pengauditan dalaman sebagai badan secara langsung di bawah Presiden dan COO melaksanakan audit berikut ke atas bahagian perniagaan dan anak syarikat Fuji Electric supaya meliputi keseluruhan organisasi secara menyeluruh mengikut Peraturan Pengauditan Dalaman. Mengenai isu yang dinyatakan, kami mengesahkan keadaan kemajuan setiap suku tahun dan melaksanakan audit susulan seperti yang diperlukan.
Pada fiskal 2024, kami menjalankan audit di tapak di 45 pangkalan, atau kira-kira 50% daripada pangkalan audit. Tiada risiko atau kekurangan yang berpotensi menjejaskan pengurusan secara serius ditemui.

Dasar Pegangan Saham Bersilang

Fuji Electric memegang saham tersenarai sebagai dasar untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburannya. Dasar asas kami adalah untuk mengurangkan pegangan saham bersilang. Walaupun dalam kes di mana kami mengiktiraf rasional tertentu dalam memegang pegangan saham bersilang ini, kami akan mengurangkannya sambil memberi perhatian kepada kesan ke atas pengurusan dan perniagaan.

Berdasarkan dasar di atas, kami telah mengurangkan bilangan saham tersenarai berbeza yang kami pegang daripada 102 pada akhir fiskal 2018 kepada 6 pada akhir fiskal 2023. Pada fiskal 2024, kami mengurangkan bilangan saham yang kami pegang dalam beberapa saham ini.

Lembaga Pengarah menilai secara berkala rasionaliti pegangan saham berdasarkan sama ada perlu untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat penerima pelaburan dan perbandingan kos modal dan pulangan. Butiran semakan didedahkan.

Hak mengundi yang disertakan dengan pegangan saham bersilang dilaksanakan selepas mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan, termasuk sama ada tindakan yang dicadangkan itu akan membantu syarikat penerbit untuk mewujudkan rangka kerja tadbir urus korporat yang sesuai dan untuk meningkatkan nilai korporat jangka sederhana hingga panjangnya, dan apakah kesan tindakan itu terhadap Fuji Electric. Kami juga mengadakan dialog berhubung butiran cadangan itu, antara lain, dengan syarikat pengeluar sekiranya perlu.

Bilangan Pegangan Saham Bersilang dan Nilai Kunci Kira-kira

*

Di samping perkara di atas, terdapat saham yang dianggap dipegang oleh Syarikat (pada akhir fiskal 2018: 2.5 bilion yen; pada akhir fiskal 2019: 2.2 bilion yen; pada akhir fiskal 2020: 2.2 bilion yen; pada akhir fiskal 2021: 1.2 bilion yen: 2.4 bilion yen; 2.4 bilion yen; akhir fiskal 2023: 0.7 bilion yen pada akhir fiskal 2024: 0.3 bilion yen). Nilai saham yang dianggap dipegang dikira dengan mendarabkan bilangan saham yang dipegang dengan harga pasaran pada akhir tahun fiskal yang berkenaan. Jumlah pegangan saham bersilang (termasuk saham yang dianggap dipegang oleh Syarikat) pada akhir fiskal 2024 ialah 88.2 bilion yen (12.1% daripada aset bersih disatukan).

Hubungi Kami