Kelestarian

Tadbir Urus Korporat

Kami meneruskan usaha kami untuk meningkatkan lagi fungsi ketelusan dan penyeliaan pengurusan untuk tadbir urus korporat yang lebih kukuh bagi merealisasikan falsafah korporat kami.

Dasar Asas

Dalam mengukuhkan tadbir urus korporat kami, dasar asas kami adalah untuk melindungi hak pemegang saham dan memastikan layanan sama rata mereka, bekerjasama sewajarnya dengan pemegang kepentingan bukan pemegang saham, memastikan pendedahan dan ketelusan maklumat yang betul, melaksanakan tugas Lembaga Pengarah, dan terlibat dalam dialog dengan pemegang saham.

Rangka Kerja Tadbir Urus Korporat

Rangka kerja tadbir urus korporat Fuji Electric terdiri daripada Lembaga Pengarah, yang melaksanakan fungsi penyeliaan pengurusan dan membuat keputusan penting, dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Lembaga Audit & Penyeliaan, yang melaksanakan fungsi audit pengurusan, memastikan bahawa rangka kerja tersebut menjamin objektiviti dan berkecuali.
Syarikat secara aktif melantik Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan yang memenuhi keperluan kebebasan, berusaha untuk memperkukuh fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan, dan telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan yang terdiri daripada majoriti Pengarah Luar sebagai badan penasihat kepada Lembaga Pengarah, dan majoriti ahlinya serta pengerusinya adalah Pengarah Luar.
Di samping itu, untuk menjelaskan peranan pengurusan dan pelaksanaan, kami telah memperkenalkan sistem pegawai eksekutif bagi menjelaskan tanggungjawab setiap perniagaan. Bagi terus memperkukuh platform operasi kami sebagai sebuah syarikat dengan pertumbuhan yang mampan, pada tahun fiskal 2022, kami melantik Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan Ketua Pegawai Operasi. Kami sedang berusaha untuk membina rangka kerja tadbir urus korporat yang berkesan dengan menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif, yang membincangkan dan melaporkan perkara-perkara penting berkaitan pengurusan sebagai badan penasihat kepada Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Presiden dan Ketua Pegawai Operasi, serta jawatankuasa lain yang ditugaskan untuk merancang dan mempromosikan isu strategi perniagaan utama dan isu luaran utama, seperti pematuhan undang-undang.

Senarai Pegawai (Sehingga 24 Jun 2026)

Para Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dipilih berdasarkan keseimbangan kelayakan, pengalaman dan kepelbagaian Lembaga Pengarah secara keseluruhan. Tempoh jawatan pengarah ditetapkan kepada satu tahun untuk menjelaskan tanggungjawab pengurusan bagi tahun fiskal dan untuk mewujudkan struktur pengurusan yang dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dalam persekitaran perniagaan (purata tempoh jawatan pengarah: 4.4 tahun).

Orang yang mempunyai kelayakan, pengalaman dan sifat-sifat lain yang diperlukan untuk melaksanakan dasar pengurusan Syarikat dilantik sebagai Pengarah Tetap. Pengarah Luar dilantik daripada kalangan orang yang dilengkapi dengan wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan perniagaan pelbagai hala yang juga mempunyai pemahaman tentang pengurusan Fuji Electric, termasuk pengurus di syarikat tersenarai dan pakar dalam bidang akademik yang sangat berkaitan dengan perniagaan kami.
Di samping itu, mengenai pandangan dan pengalaman yang diperlukan untuk Lembaga Pengarah Fuji Electric, berdasarkan Polisi Pengurusan Fuji Electric, termasuk "menyumbang kepada penciptaan masyarakat yang mampan melalui perniagaan tenaga dan alam sekitar kami," dan ciri perniagaan kami, kami telah mentakrifkan tujuh bidang "pengurusan perniagaan," "kewangan dan perakaunan," "perniagaan global," "persekitaran dan masyarakat," "R&D, perundangan," "R&D, perundangan dan masyarakat," "R&D" perkara, dan risiko" dan "pemasaran dan industri."

Pengarah			Bidang yang Dijangka Menjadi Pengarah oleh Syarikat
			Perniagaan Pengurusan	Kewangan dan Perakaunan	Global Perniagaan	Alam Sekitar dan Masyarakat	R&D, Teknologi, Pembuatan, dan DX	Korporat Tadbir urus, Perkara Perundangan, dan Risiko	Pemasaran dan Industri
	Michihiro Kitazawa	Pengarah Perwakilan Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif (Ketua Pegawai Eksekutif) Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan	●	●	●	●	●	●	●
	Shiro Kondo	Pengarah Perwakilan Presiden dan Ketua Pegawai Operasi (Ketua Pegawai Operasi) Presiden Pegawai Eksekutif Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan	●	●	●	●	●	●	●
	Toshihito Tamba	Pengarah Luar Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan	●	●	●			●
	Yukari Tominaga	Pengarah Luar Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Pengarah Luar, MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.	●				●	●
	Yukihiro Tachifuji	Pengarah Luar Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Pengarah Luar, artience Co., Ltd.	●		●	●	●	●
	Tomonari Yashiro	Pengarah Luar Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Presiden, Universiti Bandar Tokyo			●	●		●
	Toru Hosen	Pengarah Pegawai Eksekutif Pengurusan Kanan Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Perniagaan Semikonduktor				●	●		●
	Hiroshi Tetsutani	Pengarah Pegawai Eksekutif Urusan Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Perniagaan Industri				●	●		●
	Masashi Kawano	Pengarah Pegawai Eksekutif Pengurusan Kanan Pengurus Besar Korporat, Kumpulan Perniagaan Tenaga				●	●		●
	Yoshitada Miyoshi	Pengarah Pegawai Eksekutif Pengurusan Kanan Pengurus Besar Korporat, Ibu Pejabat Perancangan Pengurusan Korporat Pengurus Besar, Pejabat Pentadbiran Eksport Bertanggungjawab dalam pengurusan pematuhan		●		●		●

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap dilantik oleh orang yang biasa dengan operasi Syarikat secara umum dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pakar. Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar dilantik oleh orang yang dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman pakar yang diperlukan untuk menjalankan audit, termasuk pengurus korporat, orang yang berpengalaman sebagai juruaudit syarikat tersenarai, pakar undang-undang dan pakar perakaunan.

	Junichi Matsumoto	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap Pengerusi Lembaga Audit & Penyeliaan
	Jun Ohashi	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap
	Hirohiko Takaoka	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar
	Yuko Katsuta	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Rakan Kongsi, Rakan Kongsi NATORI Pengarah Luar, Ferrotec Corp.
	Noriyuki Uematsu	Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar Pengarah Urusan, Pejabat Akauntan Awam Bertauliah Uematsu Pengarah Perwakilan, SU Consultant Co., Ltd. Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, Cybozu, Inc. Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, GEOLIVE Group Corporation

Kriteria Kebebasan untuk Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Fuji Electric menilai calon yang berkenaan bebas sepenuhnya daripada Syarikat apabila mereka tidak memenuhi mana-mana keperluan yang ditetapkan di bawah kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh Syarikat, sebagai tambahan kepada kriteria kebebasan yang ditetapkan oleh bursa kewangan domestik, termasuk Bursa Saham Tokyo.

Aktiviti Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dalam Tahun Fiskal 2025

Untuk mengukuhkan fungsi penyeliaan dan pengauditan pengurusan kami, dan untuk memastikan kesahihan dan kesesuaian keputusan penting kami, para Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan memainkan peranan yang sewajarnya seperti yang dinyatakan di bawah.

Inisiatif untuk Meningkatkan Keberkesanan Lembaga Pengarah

Latihan untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Sebelum memegang jawatan, Pengarah Tetap dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalani latihan pematuhan, yang juga merangkumi perkara perundangan dan percukaian. Mereka juga diberi peluang selepas memegang jawatan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan secara berterusan.
Sebelum memegang jawatan, Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan diberi taklimat tentang keadaan Syarikat dan peranan yang dijangka mereka laksanakan. Selepas memegang jawatan, mereka berpeluang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Syarikat melalui pembentangan tentang strategi perniagaan, R&D dan operasi lain, pemeriksaan pangkalan perniagaan dan cara lain.

Pengarah Luar dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan melawat perniagaan komponen ED&C (Kilang Fukiage)

Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah

Kami menjalankan penilaian keberkesanan Lembaga Pengarah dengan menggunakan tinjauan pihak ketiga sekali setahun untuk mengesahkan sama ada Lembaga Pengarah memenuhi peranan dan fungsi yang diharapkan dengan betul dan untuk memudahkan penambahbaikan selanjutnya. Tambahan pula, untuk meneliti keputusan tinjauan secara mendalam, temu bual individu Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dilaksanakan secara berkala oleh sekretariat Lembaga Pengarah dalaman. Melalui semua proses ini, kami memperoleh kebanyakan penilaian positif, dengan itu memastikan keberkesanan keseluruhan Lembaga Pengarah.
Hasil tinjauan dan temu bual dibincangkan dan dilaporkan dalam Lembaga Pengarah, dan isu yang memerlukan penambahbaikan dikongsi dengan semua orang.

■ Kategori soalan utama

Ganjaran untuk Pengarah dan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Proses penentuan imbuhan

Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan membincangkan kesahihan dasar, kriteria dan tahap imbuhan berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi, data luaran yang objektif dan perkara-perkara lain dan kemudian melaporkan kepada Pengarah, dan kemudian Lembaga Pengarah memutuskan dasar tersebut untuk keputusan muktamad berkenaan butiran laporan jawatankuasa.
Keputusan mengenai jumlah imbuhan khusus untuk Pengarah individu diserahkan kepada budi bicara Michihiro Kitazawa, Pengarah Perwakilan, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif, tetapi dalam had yang diputuskan pada Mesyuarat Agung Pemegang Saham dan dengan merujuk kepada butiran laporan jawatankuasa.

Polisi berkenaan keputusan mengenai imbuhan

Kami telah mewujudkan sistem imbuhan dan tahap imbuhan yang difikirkan sesuai untuk tugas masing-masing dan mengikut mandat pemegang saham, memberi pertimbangan sewajarnya kepada matlamat untuk mendapatkan dan mengekalkan kakitangan yang cekap dan menyediakan insentif untuk peningkatan prestasi perniagaan.
Kami secara rutin mengesahkan bahawa sistem dan tahap adalah sesuai atau sama ada mereka perlu disemak berdasarkan perubahan dalam persekitaran operasi atau data luaran objektif.

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Audit Dalaman

Gambaran keseluruhan pengukuhan kerjasama antara fungsi audit

Kami memastikan keberkesanan audit dengan memperkukuhkan kerjasama antara fungsi audit berkanun (Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Juruaudit Perakaunan) dan fungsi audit dalaman (Pejabat Audit Dalaman).
Di samping itu, untuk memperkukuhkan audit di seluruh Kumpulan, kami bekerjasama dengan Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan dan Pejabat Audit Dalaman anak syarikat yang dianggap sebagai syarikat besar di bawah Akta Syarikat Jepun.

Audit oleh Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan

Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan menjalankan audit dengan tumpuan kepada pengukuhan pematuhan anak syarikat luar negara dan memastikan pematuhan ketat terhadap peraturan kawalan kualiti dan kawalan keselamatan.
Lembaga Audit & Penyeliaan menyemak dasar dan pelan audit, kesesuaian kaedah dan keputusan pengauditan Juruaudit Perakaunan, serta penilaian Juruaudit Perakaunan. Di samping itu, perkara penting dilaporkan daripada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Tetap kepada Ahli Lembaga Audit & Penyeliaan Luar, dan komunikasi aktif berlaku.
(Untuk perkara pelaksanaan audit utama, sila rujuk P60 “Badan Penyeliaan dan Pengauditan” – “Lembaga Audit & Penyeliaan.”)

Pertemuan dengan Presiden dan Ketua Pegawai Operasi

Audit dalaman

Sebagai peraturan umum, setiap tahun kedua, bahagian audit dalaman sebagai badan yang berada terus di bawah Presiden dan Ketua Pegawai Operasi (COO) melaksanakan audit berikut ke atas bahagian perniagaan dan anak syarikat Fuji Electric supaya dapat merangkumi keseluruhan organisasi secara menyeluruh mengikut Peraturan Audit Dalaman.
Berkenaan isu-isu yang dinyatakan, kami mengesahkan keadaan kemajuan setiap suku tahun dan melaksanakan audit susulan seperti yang diperlukan.
Dalam tahun fiskal 2025, kami menjalankan audit di tapak di 46 pangkalan, atau kira-kira 50% daripada pangkalan audit.

Dasar Pegangan Saham Bersilang

Fuji Electric memegang saham tersenarai sebagai satu dasar untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat pelaburannya. Dasar asas kami adalah untuk mengurangkan pegangan saham silang. Walaupun dalam kes di mana kami mengiktiraf rasionaliti tertentu dalam memegang pegangan saham silang ini, kami akan mengurangkannya sambil memberi perhatian kepada impak terhadap pengurusan dan perniagaan.
Berdasarkan dasar di atas, kami telah mengurangkan bilangan saham tersenarai berbeza yang kami pegang daripada 102 pada akhir tahun fiskal 2018 kepada 6 pada akhir tahun fiskal 2024. Sehingga akhir tahun fiskal 2025, bilangan tersebut meningkat sebanyak 2 daripada tahun fiskal sebelumnya kepada 8. Ini disebabkan oleh pengkelasan semula saham sebagai saham tersenarai susulan penyenaraian baharu saham tidak tersenarai yang kami pegang dan penjualan beberapa saham dalam syarikat sekutu yang kami pegang. Pada tahun fiskal 2025, kami juga mengurangkan bilangan saham yang kami pegang dalam beberapa saham ini.
Lembaga Pengarah secara berkala menilai rasionaliti pegangan saham berdasarkan sama ada perlu untuk mengekalkan dan mengukuhkan hubungan dengan syarikat-syarikat pelaburan dan perbandingan kos modal dan pulangan. Butiran semakan didedahkan.